🔍 Multilevel Screening Review

# UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7561967341 KRS: 0000382244 Branża: 7010A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Zawadzkie ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML UNIMOT S.A. jest spółką akcyjną z siedzibą w Polsce, prowadzącą działalność w sektorze biur głównych (kod 7010A). W strukturze własnościowej nie podano bezpośrednich udziałowców, jednakże istotnym elementem jest podmiot zależny UNIMOT TERMINALE Sp. z o.o., w którym Skarb Państwa posiada udziały, co wprowadza element państwowego udziału w grupie. W związku z tym część członków zarządu i rady nadzorczej UNIMOT S.A. jest jednocześnie członkiem rady nadzorczej tego podmiotu, co kwalifikuje ich jako osoby politycznie eksponowane (PEP). ## Negatywne doniesienia medialne UNIMOT jest wymieniany w prokuratorskim śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami. Śledztwo dotyczy nielegalnego handlu paliwami w Polsce. Informacja pochodzi z artykułu opublikowanego 5 sierpnia 2022 roku. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance UNIMOT S.A. figuruje jako spółka przejmująca w postępowaniu prowadzonym przez Prokuraturę Okręgową w Opole. W dniu 12 grudnia 2022 r. złożono wniosek dotyczący przejęcia kolejnej spółki. Wniosek został przyjęty do dalszego rozpatrzenia w ramach śledztwa prokuratorskiego. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną UNIMOT wydało ostrzeżenie przed oszustwami finansowymi. Ostrzeżenie dotyczy podszywania się pod firmę UNIMOT. W publikacjach pojawiają się fałszywe ogłoszenia inwestycyjne. [2] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA jest przedmiotem kilku istotnych negatywnych doniesień, w tym udziału w prokuratorskim śledztwie dotyczącym nielegalnego obrotu paliwami oraz postępowania związanego z przejęciem spółki. Dodatkowo firma zmaga się z ryzykiem reputacyjnym związanym z fałszywymi ogłoszeniami inwestycyjnymi. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację powiązań z podmiotami objętymi śledztwem oraz monitorowanie dalszych działań medialnych i prawnych przed podjęciem decyzji o nawiązaniu lub kontynuacji relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### UNIMOT SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 7561967341 - **KRS**: 0000382244 - **Branża**: 7010A - DZIAŁALNOŚĆ BIUR GŁÓWNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Zawadzkie # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.