🔍 Multilevel Screening Review

# TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie - NIP: 8943092497 - KRS: 0000656017 - Branża: 4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO - Kraj: PL - Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - Miasto: Wrocław ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot działający w sektorze sprzedaży hurtowej wyrobów metalowych oraz sprzętu hydraulicznego i grzejnego, zarejestrowany w Polsce pod numerem KRS 0000656017 i NIP 8943092497, funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym udziałowcem i beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Tomasz Bednarski, który jednocześnie pełni funkcję prezesa zarządu, co oznacza, że kontrolę nad spółką sprawuje jedna osoba fizyczna. Brak jest innych podmiotów zależnych, powiązanych ani udziałowców, co czyni strukturę prostą i przejrzystą. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka, takie jak anonimowi właściciele, skomplikowane łańcuchy własności czy powiązania ze Skarbem Państwa, jednak koncentracja władzy i własności w rękach jednej osoby wymaga monitorowania pod kątem ewentualnych konfliktów interesów i zapewnienia odpowiednich procedur kontroli wewnętrznej. ## Negatywne doniesienia medialne Na portalu GoWork.pl pojawiła się opinia pracownika o firmie TOBI POLSKA, w której autor określił firmę jako „januszex” i zarzucił brak szacunku wobec pracowników, klientów oraz kurierów, wskazując na problemy w zarządzaniu personelem i relacjach z klientami. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Firma TOBI POLSKA otrzymała negatywne opinie od byłych pracowników; jeden z użytkowników określił firmę jako „zwykły januszex” i stwierdził, że właściciel nie szanuje pracowników, klientów i kurierów, tworząc atmosferę strachu w miejscu pracy. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna W serwisie GoWork pojawiły się negatywne opinie pracowników TOBI POLSKA opisujące nieprzyjazne warunki pracy, brak szacunku ze strony właściciela oraz zarządzanie poprzez atmosferę strachu; pracownicy krytykują również podejście firmy do klientów i kurierów, co wskazuje na problemy organizacyjne i potencjalne ryzyko reputacyjne. [1] # Podsumowanie wykonawcze Analiza wskazuje na istotne ryzyko reputacyjne związane z negatywnymi opiniami pracowników dotyczącymi kultury organizacyjnej i relacji z klientami oraz kurierami. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności oceny zarządzania personelem i procedur kontroli wewnętrznej, oraz monitorowanie ewentualnych konfliktów interesów wynikających z koncentracji własności w rękach jednego UBO. Rozważenie dodatkowych weryfikacji przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej jest wskazane. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### TOBI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 8943092497 - **KRS**: 0000656017 - **Branża**: 4674Z - SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Wrocław # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.