🔍 Multilevel Screening Review

# Michał Kowalczewski ## Podstawowe informacje o podmiocie Michał Kowalczewski jest ostatecznym beneficjentem dwóch podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „REMMERS POLSKA” oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MARMIPEX”. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Michał Kowalczewski jest ostatecznym beneficjentem dwóch podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Polsce – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością „REMMERS POLSKA” oraz Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MARMIPEX”. W obu przypadkach jego rola jako UBO łączy się z szeregiem osób zarządzających, które pełnią kluczowe funkcje operacyjne i decyzyjne. W spółce „REMMERS POLSKA” zarząd reprezentuje Bogumiła Podwójci, natomiast Anna STEFAŃSKA oraz Mariusz Zydel posiadają prokurę łączną, upoważniającą ich do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu. Taki układ wymaga, aby wszelkie decyzje prawne były podejmowane w porozumieniu pomiędzy prokurystami a członkiem zarządu, co zwiększa stopień kontroli wewnętrznej. W Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „MARMIPEX” udziałowiec Barbara Wróblewska oraz członkowie zarządu Jan Piestrzeniewicz (prezes) i Marcin Piestrzeniewicz (członek zarządu) działają w ramach powiązania z Michałem Kowalczewskim, który jest beneficjentem tego podmiotu. Ich role obejmują zarówno nadzór strategiczny, jak i codzienne zarządzanie operacyjne, a wszystkie decyzje są pośrednio powiązane z interesami UBO. Z perspektywy AML nie występują elementy wskazujące na udział Skarbu Państwa ani na anonimowych właścicieli, jednak skomplikowana struktura zarządzania – w szczególności prokura łączna w „REMMERS POLSKA” oraz powiązania pomiędzy dwoma odrębnymi podmiotami – wymaga podwyższonej uwagi i regularnego monitorowania pod kątem ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance - W maju 2020 roku dyrektor Polskiego Radia – Trójka, Michał Kowalczewski, wraz z wicedyrektorem Mirosławem Rogalskim, publicznie oskarżyli prowadzących program o manipulacje przy liczeniu głosów w Listie Przebojów. Przeprowadzono wewnętrzny audyt, którego wyniki potwierdziły nieprawidłowości w procesie głosowania. Audyt został zakończony i uznano, że zarzuty były uzasadnione [1][2]. - Po kryzysie związanym z Listą Przebojów Trójki, dyrektor Michał Kowalczewski zrezygnował ze stanowiska. Nowy dyrektor, Kuba Strzyczkowski, ogłosił, że dalszy audyt Listy Przebojów nie jest potrzebny. Decyzja o braku dalszego audytu wskazuje na zakończenie postępowania zarządczo‑auditowego [3]. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną - Michał Kowalczewski ogłosił unieważnienie wyników notowania Listy Przebojów z 15 maja 2020 roku po zarzutach o manipulację wynikami. Decyzja była częścią szerszej kontrowersji dotyczącej przejrzystości głosowania w programie radiowym. Unieważnienie wyników miało miejsce w maju 2020 roku [4]. - Michał Kowalczewski pełnił funkcję dyrektora Programu III Polskiego Radia. W trakcie jego kadencji pojawiły się zarzuty o cenzurowanie treści i ograniczanie emisji niektórych materiałów. Było to powiązane z polityką "dobrej zmiany" [5]. - Michał Kowalczewski reprezentował jednocześnie emitenta FAS Polska oraz dom maklerski Vestor DM. To wywołał zarzuty konfliktu interesów i przyczyniło się do uwagi regulatora rynku. Był to okres, w którym Kowalczewski udzielił wywiadu dla Forbes Polska [6]. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa - Michał Kowalczewski, prezes Domu Maklerskiego Mercurius, został ukarany przez Komisję Nadzoru Finansowego w wysokości 300 000 zł za udział w dystrybucji obligacji GetBack. Fakt ten wskazuje na powiązania z regulowanym rynkiem finansowym i potencjalny wpływ na decyzje państwowe w sektorze finansowym. KNF podjęła tę decyzję w dniu 22 kwietnia 2022 roku [7]. - Michał Kowalczewski, prezes Domu Maklerskiego Mercurius, wypowiadał się o funduszach private equity i ich wpływie na giełdę w wywiadzie dla Forbes. Omawiał rolę funduszy private equity w polskim rynku kapitałowym. Podkreślił ich znaczący wpływ na decyzje inwestycyjne i kształtowanie polityki giełdowej [8]. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Michał Kowalczewski, jako ostateczny beneficjent „REMMERS POLSKA” i Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „MARMIPEX”, posiada skomplikowaną strukturę zarządzania, która wymaga podwyższonej uwagi z powodu ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W swojej karierze zawodowej był zaangażowany w kilka kontrowersji, w tym aferę związaną z Listą Przebojów Trójki, co miało wpływ na jego reputację. Dodatkowo, jego działalność jako prezesa Domu Maklerskiego Mercurius była przedmiotem zainteresowania Komisji Nadzoru Finansowego, czego efektem była kara w wysokości 300 000 zł za udział w dystrybucji obligacji GetBack. Wskazane jest przeprowadzenie szczegółowej analizy due diligence w celu pełniejszego zrozumienia potencjalnych ryzyk związanych z działalnością Michała Kowalczewskiego. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Michał Kowalczewski (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: country: PL, description: Członek Zarządu, role: Członek Zarządu) ### PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (Dane: NIP: 7280132478, KRS: 0000211380, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Michał Kowalczewski) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Michał Kowalczewski (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### ANNA STEFAŃSKA (Dane: role: Prokura Łączna Umocowująca Do Dokonywania Czynności Wyłącznie Wspólnie Z Członkiem Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 83022506127, birthDate: 1983-02-25) ### Bogumiła Podwójci (Dane: role: Członek Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 84091702986, birthDate: 1984-09-17) ### Mariusz Zydel (Dane: role: Prokura Łączna Umocowująca Do Dokonywania Czynności Wyłącznie Wspólnie Z Członkiem Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 79062412973, birthDate: 1979-06-24) ### Barbara Wróblewska (Dane: role: Udziałowiec w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał Kowalczewski), PESEL: 49090607540, birthDate: 1949-09-06) ### Jan Piestrzeniewicz (Dane: role: Prezes Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał Kowalczewski), PESEL: 51062405795, birthDate: 1951-06-24) ### Marcin Piestrzeniewicz (Dane: role: Członek Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał Kowalczewski), PESEL: 80031806532, birthDate: 1980-03-18)