🔍 Multilevel Screening Review

# JUREK CATERING SPÓŁKA JAWNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 9442244979 KRS: 0000466674 Industry: 5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Country: PL Description: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW City: Mogilany ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML JUREK CATERING SPÓŁKA JAWNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 9442244979 oraz KRS 0000466674, prowadzi działalność w branży przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (kod 5621Z). Jest to spółka jawna wpisana do rejestru przedsiębiorców, co oznacza, że jej wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania firmy. Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Aleksander Jurek, Jolanta Jurek oraz Anna Knapik Jurek – którzy jednocześnie pełnią funkcję UBO (Ultimate Beneficial Owner) oraz reprezentantów spółki. Każda z tych osób posiada udziały w kapitale spółki i ma prawo do jej reprezentacji, co wskazuje na bezpośrednią kontrolę nad działalnością podmiotu. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury zależne, co upraszcza proces weryfikacji. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że wszystkie trzy osoby pełnią jednocześnie role właścicieli i reprezentantów, co wymaga regularnego monitorowania ich transakcji i powiązań, aby wykluczyć potencjalne ryzyko konfliktu interesów lub nadużyć. ## Negatywne doniesienia medialne - Prokuratura wszczęła postępowanie w sprawie JUREK CATERING. Postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa na szkodę klientów. Sprawa wynika z licznych skarg dotyczących niskiej jakości usług i nieterminowych dostaw. [1][2] - Sanepid przeprowadził kontrolę w JUREK CATERING i interweniował z powodu problemów higienicznych. Kontrola wykazała niezgodność posiłków z zamówieniami oraz niską jakość żywności. Działanie sanepidu nastąpiło po licznych skargach klientów. [3] - Klienci JUREK CATERING wyrażają negatywne opinie o jakości świadczonych usług. Skarżą się na niską jakość posiłków, nieterminowe dostawy i zaległości wobec dostawców. W wyniku tego powstała grupa ponad 7 tysięcy osób, które domagają się zwrotu pieniędzy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze JUREK CATERING SPÓŁKA JAWNA jest obarczona wysokim ryzykiem reputacyjnym ze względu na liczne doniesienia medialne o podejrzeniu oszustwa, problemach higienicznych oraz licznych skargach klientów dotyczących jakości i terminowości usług. Wszystkie zdarzenia mają charakter wysokiego priorytetu i są poparte kilkoma źródłami. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, w szczególności monitorowanie transakcji właścicieli‑UBO oraz ocena ryzyka dalszych nadużyć przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy biznesowej z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### JUREK CATERING SPÓŁKA JAWNA - **NIP**: 9442244979 - **KRS**: 0000466674 - **Branża**: 5621Z - PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Mogilany # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.