🔍 Multilevel Screening Review

# ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5833117220 KRS: 0000370553 Branża (PKD): 4751Z – sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kraj: Polska Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Gdańsk ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5833117220 i KRS 0000370553, prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej wyrobów tekstylnych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4751Z). Spółka funkcjonuje jako publiczna spółka akcyjna, co implikuje istnienie zarówno rady nadzorczej, jak i zarządu. W radzie nadzorczej zasiadają Małgorzata Głowacka Pędras, Bartosz Synowiec, Marcin Czyczerski, Sara Jawoszek, Adam Dombrowicz Szczepanowski, Magdalena Kowalska, Szymon Filipczak oraz Adam Kłosek, co wskazuje na szeroką reprezentację osób nadzorujących działalność spółki. Zarząd kierowany jest przez prezesa Mariana Jawoszka, a w jego skład wchodzą również prokurenci Monika Jawoszek Żukowska i Urszula Kamińska, którzy upoważnieni są do reprezentowania spółki w czynnościach prawnych. W dostępnych danych nie ma informacji o rzeczywistych właścicielach lub akcjonariuszach spółki, co utrudnia pełną ocenę struktury własnościowej. Brak jawnych beneficjentów, zwłaszcza przy obecności kilku członków rodziny Jawoszek w organach zarządczych, może budzić wątpliwości z perspektywy AML i wymaga dodatkowego wyjaśnienia w celu ustalenia rzeczywistych beneficjentów oraz oceny ryzyka związanego z potencjalną anonimowością właścicieli. ## Negatywne doniesienia medialne Pracownik firmy ESOTIQ & HENDERSON zamieścił negatywną opinię o warunkach pracy, opisując problemy psychiczne, niskie wynagrodzenie oraz nieodpowiednie warunki zatrudnienia. Opinia została opublikowana na portalu GoWork. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne ESOTIQ & HENDERSON podjęło decyzję o skierowaniu sprawy do prokuratury w związku z ujawnieniem manipulacji akcjami spółki, co może wskazywać na podejrzenie przestępstw korupcyjnych lub nadużyć finansowych. [3] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka ESOTIQ & HENDERSON złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące podejrzenia manipulacji akcjami spółki notowanymi na GPW; zgłoszenie opisane w raporcie z dnia 5 sierpnia 2023 roku. [2] W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy akcje ESOTIQ & HENDERSON straciły na wartości około 85 %, co zostało odnotowane w notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych i wspomniane w zawiadomieniu. [2] Spółka wniosła o sprawdzenie sytuacji oraz ewentualne zawiadomienie prokuratury; wniosek jest częścią zgłoszenia do KNF w celu wyjaśnienia podejrzenia manipulacji akcjami. [2] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Spółka ESOTIQ & HENDERSON złożyła zawiadomienie do Komisji Nadzoru Finansowego, wskazując na podejrzenie manipulacji swoimi akcjami; zgłoszenie jest aktualnie w toku. [2] # Podsumowanie wykonawcze ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA wykazuje szereg sygnałów ryzyka, w tym negatywne opinie pracowników, podejrzenia manipulacji akcjami oraz zgłoszenia do organów nadzoru. Brak przejrzystej struktury własnościowej oraz nieujawnieni beneficjenci zwiększają ryzyko AML. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, weryfikację rzeczywistych beneficjentów, monitorowanie dalszych działań regulacyjnych oraz ostrożność przy nawiązywaniu relacji biznesowych z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA - **NIP**: 5833117220 - **KRS**: 0000370553 - **Branża**: 4751Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Gdańsk # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.