🔍 Multilevel Screening Review

# AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7530010984 KRS: 0001075665 Branża: 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Nowa Wieś Mała ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML AGROAS sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 7530010984, KRS 0001075665) działającą w branży sprzedaży hurtowej zbóż, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt. Spółka funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i nie posiada podmiotów zależnych, a jej strukturę własnościową tworzą wyłącznie osoby fizyczne. Głównymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) są Zbigniew Bednarski, Adam Sajdutka, Daniel Cupriak, Wojciech Błaćiak oraz Monika Łukawska, przy czym Bednarski i Sajdutka pełnią jednocześnie funkcję wspólników, a Sajdutka dodatkowo jest prokurentem. Daniel Cupriak sprawuje funkcję prezesa zarządu, a Wojciech Błaćiak jest członkiem zarządu; obaj również są wymienieni jako UBO. Joanna Hercel, będąca prokurentem, jest jednocześnie wspólnikiem, co zwiększa liczbę osób posiadających uprawnienia do reprezentacji spółki. Z perspektywy AML struktura wymaga szczególnej uwagi ze względu na liczną grupę UBO‑ów, obecność kilku prokurentów oraz brak przejrzystej hierarchii własnościowej, co może utrudniać identyfikację ostatecznego beneficjenta i zwiększać ryzyko ukrycia niepożądanych transakcji. ## Negatywne doniesienia medialne UOKiK nałożył na AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ karę przekraczającą 48 milionów złotych. Decyzja dotyczy dystrybucji maszyn i części marki Claas. Spółka nie zgadza się z rozstrzygnięciem i zamierza odwołać się od decyzji. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Spółka Agroas odrzuca decyzję Prezesa UOKiK dotyczącą zarzutów o wieloletnią zmowę przy sprzedaży maszyn Claas. Spółka podkreśla, że decyzja nie jest prawomocna. Spółka informuje o zamiarze odwołania się od tej decyzji. [1] Decyzja UOKiK nie wpływa na bieżącą działalność firmy Agroas. Spółka kontynuuje swoją działalność bez zmian. Firma nie przewiduje przerwania operacji. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną UOKiK nałożył na AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ karę w wysokości 48 665 000 zł. Kara dotyczy udziału spółki w zmowie przy sprzedaży maszyn i części rolniczych marki Claas. Decyzja nie jest prawomocna, a spółka zamierza odwołać się od niej. [1] ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ znajduje się pod znaczącym nadzorem regulatora UOKiK, co skutkuje wysoką karą finansową oraz potencjalnym ryzykiem reputacyjnym. Struktura własnościowa obejmuje liczną grupę rzeczywistych beneficjentów oraz kilku prokurentów, co zwiększa złożoność identyfikacji beneficjenta końcowego. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych działań UOKiK oraz bieżącą ocenę ryzyka AML i reputacyjnego przed podjęciem jakichkolwiek decyzji o współpracy z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### AGROAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZALNOŚCIĄ - **NIP**: 7530010984 - **KRS**: 0001075665 - **Branża**: 4621Z - SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Nowa Wieś Mała # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.