🔍 Multilevel Screening Review

# Stacja Paliw Maria Babańczyk ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5881429911 Branża: 4730Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Góra ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Stacja Paliw Maria Babańczyk działa w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 5881429911 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Maria Babańczyk, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Stacja Paliw Maria Babańczyk została zamknięta po długotrwałych skargach mieszkańców. Skargi dotyczyły uciążliwego zapachu paliwa. Wystąpiły podejrzenia o wycieki paliwa do gruntu, co negatywnie wpływało na zdrowie i komfort życia okolicznych mieszkańców. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Stacja Paliw Maria Babańczyk została zamknięta w wyniku licznych skarg mieszkańców dotyczących nieprzyjemnego zapachu i podejrzeń o wycieki paliwa, co wywołało negatywne doniesienia medialne. Brak innych negatywnych zdarzeń, postępowań karnych, korupcyjnych czy audytów, jednakże incydent ten może wpływać na reputację podmiotu i zwiększać ryzyko AML w branży paliwowej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie dalszych doniesień oraz ocenę ryzyka środowiskowego przed nawiązaniem lub kontynuacją relacji biznesowej z podmiotem. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Stacja Paliw Maria Babańczyk - **NIP**: 5881429911 - **Branża**: 4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Góra # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.