🔍 Multilevel Screening Review

# Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 6651689738 industry: 4730Z – SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH country: PL description: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ city: Święte ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska działa w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6651689738 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Beata Kubacka-Jankowska, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Kon‑Conditor Beata Kubacka‑Jankowska, prowadząca działalność w miejscowości Święte, uczestniczyła w postępowaniu prowadzonym przez UOKiK dotyczącym nieprawidłowego indeksu lotności benzyny. Decyzja UOKiK o numerze DIH‑85/2016 została wydana 17 listopada 2016 roku. Decyzja nie nałożyła kary, ale stwierdziła niezgodność praktyki z przepisami o jakości paliw. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje pojedynczy negatywny incydent medialny związany z nieprawidłowościami w indeksie lotności benzyny, co może wpływać na jego reputację i wskazuje na potrzebę monitorowania zgodności z przepisami jakości paliw. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence oraz regularne weryfikacje AML, aby zapewnić, że praktyki operacyjne pozostają zgodne z wymogami prawnymi. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Kon-Conditor Beata Kubacka-Jankowska - **NIP**: 6651689738 - **Branża**: 4730Z - SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Święte # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.