🔍 Multilevel Screening Review

# ROBERT WŁODARCZYK ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 7121116484 Branża: 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kraj: PL Opis: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Miasto: Lublin ## Struktura właścicielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML Podmiot o nazwie ROBERT WŁODARCZYK działa w branży 4719Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7121116484 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Robert Włodarczyk, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży. ## Negatywne doniesienia medialne Robert Włodarczyk został oskarżony o wykorzystywanie i kradzież intelektualną. Prokuratura umorzyła śledztwo w tej sprawie. Po umorzeniu śledztwa został odwołany ze stanowiska rektora. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie 23 grudnia 2021 roku do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Roberta Włodarczyka. Zawiadomienie dotyczyło uniemożliwiania wykonywania czynności służbowych dr Marii Ziębie. Sprawa jest prowadzona w charakterze postępowania karnego. [1] ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne W 2020 roku wobec rektora Roberta Włodarczyka pojawiły się oskarżenia o nepotyzm oraz kradzież intelektualną zgłoszone przez dwóch byłych doktorantów. Oskarżenia te wskazują na możliwe nadużycia władzy i nieprawidłowości w zarządzaniu uczelnią. Prokuratura umorzyła śledztwo z powodu braku wystarczających dowodów. [1] W grudniu 2021 roku do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwym przestępstwie uniemożliwiania wykonywania czynności służbowych przez dr Marię Ziębę. Zawiadomienie to dotyczyło działań powiązanych z Robertem Włodarczykiem i wskazywało na potencjalne nadużycia władzy. Śledztwo w tej sprawie nie zostało jeszcze zakończone. [1] ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Robert Włodarczyk był rektorem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Pełnił tę funkcję do grudnia 2021 roku. Jego nazwisko jest wymienione w źródłach jako ROBERT WŁODARCZYK. [1] 23 grudnia 2021 roku Robert Włodarczyk został odwołany ze stanowiska rektora. Odwołanie nastąpiło w wyniku zarzutów o nepotyzm, chaos administracyjny i inne nieprawidłowości. Decyzja o odwołaniu jest opisana w publikacji. [1] Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Roberta Włodarczyka. Zawiadomienie dotyczyło uniemożliwiania wykonywania obowiązków dr Marii Ziębie. Informacja ta pochodzi z tego samego źródła. [1] ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot ROBERT WŁODARCZYK, działający w sektorze detalicznym, wykazuje szereg negatywnych sygnałów, w tym oskarżenia o kradzież intelektualną, nepotyzm oraz postępowania karne związane z utrudnianiem wykonywania obowiązków służbowych. Istnieje ryzyko reputacyjne oraz potencjalne zagrożenia AML wynikające z działalności w branży detalicznej. Zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence, monitorowanie trwających postępowań sądowych oraz weryfikację ewentualnych powiązań politycznych przed podjęciem jakichkolwiek relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### ROBERT WŁODARCZYK - **NIP**: 7121116484 - **Branża**: 4719Z - POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH - **Kraj**: PL - **Opis**: CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ - **Miasto**: Lublin # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.