🔍 Multilevel Screening Review

# NADLEŚNICTWO SZUBIN ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 5620005075 Industry: 0210Z - GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH Country: PL Description: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY City: Szubin-Wieś ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML "Nadleśnictwo Szubin jest podmiotem utworzonym z mocy ustawy, działającym w branży gospodarki leśnej i pozostałej działalności leśnej, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, z siedzibą w Polsce i numerem NIP 5620005075. Z uwagi na charakter jednostki ustawowej, nie posiada ona tradycyjnych właścicieli prywatnych – jest najprawdopodobniej jednostką sektora publicznego, podlegającą organom administracji rządowej lub samorządowej. W dostępnych danych nie wskazano konkretnych osób zarządzających, członków zarządu ani beneficjentów rzeczywistych, co uniemożliwia precyzyjne określenie łańcucha właścicielskiego i kluczowych osób decyzyjnych. Z perspektywy AML brak informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz brak danych o powiązanych podmiotach może wymagać dodatkowej weryfikacji, szczególnie w kontekście potencjalnych transakcji z podmiotami prywatnymi, aby wykluczyć ryzyko ukrycia nieznanych beneficjentów lub niejasnych powiązań." ## Negatywne doniesienia medialne Nadleśnictwo Szubin ogłosiło przetarg na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej. Przedsiębiorca Wojciech Przybylski z Pturka złożył ofertę na pakiet nr 1. Jego oferta przegrała przetarg, ponieważ była droższa od oferty zwycięzcy. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance W Nadleśnictwie Szubin odbył się przetarg na usługi leśne. Przedsiębiorcy Wojciech Przybylski i Andrzej Wolnik przegłosowali przetarg. Zgłosili zastrzeżenia co do formy przetargu, kryteriów oraz zaproponowanych cen. [1] Nadleśnictwo Szubin wyjaśniło, że ceny były ustalone zgodnie z przepisami. Według agencji, wyceny spełniają wymogi prawne. Różnice w ofertach uważa się za normalne. [1] ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Nadleśnictwo Szubin wykazuje typowy profil jednostki sektora publicznego bez ujawnionych beneficjentów rzeczywistych. Dostępne informacje wskazują jedynie na standardowe przetargi leśne, w których pojawiły się zastrzeżenia co do kryteriów i cen, ale nie stwierdzono nieprawidłowości prawnych. Dla podmiotu oceniającego ryzyko zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej due diligence w zakresie weryfikacji uczestników przetargów oraz monitorowanie ewentualnych dalszych doniesień medialnych, aby zapewnić brak ukrytych powiązań lub niejasnych praktyk. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### NADLEŚNICTWO SZUBIN - **NIP**: 5620005075 - **Branża**: 0210Z - GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH - **Kraj**: PL - **Opis**: PODMIOTY UTWORZONE Z MOCY USTAWY - **Miasto**: Szubin-Wieś # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.