🔍 Multilevel Screening Review

# CODZIENNA STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ## Podstawowe informacje o podmiocie NIP: 2220927846 KRS: 0001083465 Branża: 8621Z – PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Kraj: PL Opis: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW Miasto: Mysłowice ## Struktura właścielska i zarządcza oraz jej wpływ na AML CODZIENNA STOMATOLOGIA sp. z o.o. jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 2220927846 i KRS 0001083465, prowadzi działalność w branży 8621Z – praktyka lekarska ogólna. Firma funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców. Jedynym udziałowcem i ostatecznym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Łukasz Babczyński, który posiada udziały w spółce. Zarząd sprawuje Agnieszka Babczyńska, pełniąca funkcję prezesa zarządu. Z perspektywy AML struktura jest prosta i przejrzysta – brak anonimowych udziałowców, brak powiązań ze Skarbem Państwa oraz brak podmiotów zależnych. Ryzyko AML jest niskie, jednak ze względu na jednego UBO zaleca się regularne monitorowanie zmian w udziale i ewentualnych transakcji. ## Negatywne doniesienia medialne Użytkownik serwisu GoWork.pl wyraził negatywną opinię o CODZIENNA STOMATOLOGIA w Mysłowicach. W opinii zarzucił lekarzowi Łukaszowi Babczyńskiemu wystawienie umowy pseudo‑leczenia. Określił go jako „kombinator”. [1] ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot wykazuje niskie ryzyko AML ze względu na przejrzystą strukturę własności i brak podmiotów zależnych. Jedynym istotnym sygnałem negatywnym jest pojedyncza opinia użytkownika serwisu GoWork.pl, która nie wskazuje na szeroko zakrojone problemy reputacyjne, ale może wymagać monitorowania. Zaleca się regularne śledzenie zmian w udziale UBO oraz dalsze monitorowanie mediów pod kątem potencjalnych negatywnych doniesień. Rozważyć podwyższoną staranność (enhanced due diligence) przy nawiązywaniu relacji biznesowych, zwłaszcza w kontekście ewentualnych transakcji finansowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### CODZIENNA STOMATOLOGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - **NIP**: 2220927846 - **KRS**: 0001083465 - **Branża**: 8621Z - PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA - **Kraj**: PL - **Opis**: REJESTR PRZEDSIĘBIORCÓW - **Miasto**: Mysłowice # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.