🔍 Multilevel Screening Review

# Michał PIESTRZENIEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie Michał PIESTRZENIEWICZ występuje jako Ultimate Beneficial Owner (UBO) spółek "REMMERS POLSKA" sp. z o.o. i przedsiębiorstwa wielobranżowego "MARMIPEX" sp. z o.o. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML W analizowanej strukturze podmiotowej Michał PIESTRZENIEWICZ występuje jako Ultimate Beneficial Owner, czyli ostateczny beneficjent zarówno spółki „REMMERS POLSKA” sp. z o.o., jak i przedsiębiorstwa wielobranżowego „MARMIPEX” sp. z o.o. Jego rola jako UBO łączy dwa odrębne podmioty, które funkcjonują niezależnie, ale pozostają powiązane poprzez własność i wpływy rodzinne. W „REMMERS POLSKA” kluczowe osoby zarządzające to Bogumiła Podwójci, pełniąca funkcję członka zarządu, oraz Anna STEFAŃSKA i Mariusz Zydel, którzy posiadają prokurę łączną upoważniającą ich do dokonywania czynności wyłącznie wspólnie z członkiem zarządu. Taki układ prokuracyjny wymusza współdziałanie przy podejmowaniu decyzji operacyjnych, co zwiększa stopień kontroli ze strony właściciela. Natomiast w „MARMIPEX” prezesem zarządu jest Jan Piestrzeniewicz, a członkiem zarządu – Marcin Piestrzeniewicz; dodatkowo udziałowiec Barbara Wróblewska jest wymieniona jako powiązana z beneficjentem Michałem PIESTRZENIEWICZ, co wskazuje na dalsze rodzinne lub bliskie relacje w strukturze własnościowej. Z perspektywy AML najważniejsze elementy wymagające uwagi to fakt, że cały łańcuch własnościowy koncentruje się w jednej osobie – Michału PIESTRZENIEWICZ, co wymaga weryfikacji źródeł jego majątku oraz monitorowania przepływów finansowych pomiędzy spółkami. Wspólna prokura w „REMMERS POLSKA” może utrudniać identyfikację faktycznego decydenta w codziennych operacjach, a silne powiązania rodzinne w „MARMIPEX” zwiększają ryzyko ukrywania beneficjentów rzeczywistych. Nie występują elementy wskazujące na udział Skarbu Państwa ani anonimowych właścicieli, jednak złożoność struktury i obecność kilku podmiotów zależnych uzasadniają zastosowanie podwyższonej staranności w procesie due diligence. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Michał PIESTRZENIEWICZ występuje jako UBO dwóch spółek: "REMMERS POLSKA" sp. z o.o. i "MARMIPEX" sp. z o.o., co wskazuje na konieczność weryfikacji źródeł jego majątku oraz monitorowania przepływów finansowych pomiędzy tymi spółkami. Ze względu na złożoność struktury własnościowej i powiązania rodzinne, zaleca się podwyższoną staranność w procesie due diligence. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Dane: country: PL, description: Członek Zarządu, role: Członek Zarządu) ### PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (Dane: NIP: 7280132478, KRS: 0000211380, country: PL, description: Podmiot powiązany przez beneficjenta, role: podmiot powiązany przez Michał PIESTRZENIEWICZ) # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ (Dane: role: UBO, PESEL: 74041505530, birthDate: 1974-04-15) ### ANNA STEFAŃSKA (Dane: role: Prokura Łączna Umocowująca Do Dokonywania Czynności Wyłącznie Wspólnie Z Członkiem Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 83022506127, birthDate: 1983-02-25) ### Bogumiła Podwójci (Dane: role: Członek Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 84091702986, birthDate: 1984-09-17) ### Mariusz Zydel (Dane: role: Prokura Łączna Umocowująca Do Dokonywania Czynności Wyłącznie Wspólnie Z Członkiem Zarządu w podmiocie: "REMMERS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, PESEL: 79062412973, birthDate: 1979-06-24) ### Barbara Wróblewska (Dane: role: Udziałowiec w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał PIESTRZENIEWICZ), PESEL: 49090607540, birthDate: 1949-09-06) ### Jan Piestrzeniewicz (Dane: role: Prezes Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał PIESTRZENIEWICZ), PESEL: 51062405795, birthDate: 1951-06-24) ### Marcin Piestrzeniewicz (Dane: role: Członek Zarządu w PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ w podmiocie: PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARMIPEX"-SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIĄ (powiązany przez beneficjenta: Michał PIESTRZENIEWICZ), PESEL: 80031806532, birthDate: 1980-03-18)