🔍 Multilevel Screening Review

# Michał PIESTRZENIEWICZ ## Podstawowe informacje o podmiocie Michał PIESTRZENIEWICZ funkcjonuje jako podmiot indywidualny[1]. ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Michał PIESTRZENIEWICZ funkcjonuje jako podmiot indywidualny, którego struktura własnościowa nie wykazuje dodatkowych podmiotów zależnych ani udziałów w innych spółkach. W dostępnych rejestrach nie odnotowano powiązań kapitałowych z innymi podmiotami, co wskazuje, że właścicielem jest wyłącznie Michał PIESTRZENIEWICZ, bez udziału innych akcjonariuszy czy beneficjentów. Brak informacji o pośrednich właścicielach eliminuje ryzyko ukrytych beneficjentów, choć jednocześnie utrudnia pełną ocenę potencjalnych zagrożeń AML. W kontekście zarządzania nie zidentyfikowano dodatkowych osób pełniących funkcje dyrektorskie, członkowskie w organach nadzorczych czy operacyjne w imieniu Michała PIESTRZENIEWICZ. W związku z tym, jedyną kluczową postacią w strukturze pozostaje sam Michał PIESTRZENIEWICZ, który pełni zarówno rolę właściciela, jak i decydenta strategicznego. Brak innych osób zarządzających ogranicza potrzebę monitorowania wewnętrznych konfliktów interesów, ale wymaga szczególnej uwagi przy ocenie ewentualnych powiązań z podmiotami zewnętrznymi. Analiza nie wykazała żadnych podmiotów powiązanych, ani zależnych, które mogłyby wpływać na profil ryzyka AML. Nie odnotowano udziału Skarbu Państwa, anonimowych właścicieli ani skomplikowanych struktur kapitałowych, które zwykle budzą podejrzenia. Niemniej jednak, ze względu na ograniczoną dostępność danych, zaleca się dalsze weryfikacje w rejestrach KRS oraz bazach beneficjentów rzeczywistych, aby potwierdzić brak ukrytych powiązań i utrzymać aktualny poziom kontroli zgodności[1]. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot Michał PIESTRZENIEWICZ funkcjonuje jako jednostka indywidualna bez powiązań kapitałowych z innymi podmiotami. Struktura własnościowa i zarządcza nie wskazuje na ryzyko związane z ukrytymi beneficjentami lub skomplikowanymi strukturami kapitałowymi. Niemniej jednak, ze względu na ograniczoną dostępność danych, zaleca się dalsze weryfikacje w rejestrach KRS oraz bazach beneficjentów rzeczywistych. Wobec braku informacji o potencjalnych nieprawidłowościach w obszarach karnych, korupcyjnych, audytowych, reputacyjnych, politycznych oraz transakcyjnych, podmiot można uznać za niskiego ryzyka. Consider enhanced due diligence during business relationship establishment. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### Michał PIESTRZENIEWICZ # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.