🔍 Multilevel Screening Review

# XELLA POLSKA SPÓŁKA ## Podstawowe informacje o podmiocie XELLA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Komitetu Obrony Robotników 48 w Warszawie, jest spółką zarejestrowaną w KRS pod numerem 0000303162. Kapitał zakładowy wynosi 358 288 000 zł, a jej podstawową działalnością jest produkcja wyrobów budowlanych z betonu (PKD 23.61.Z). ## STRUTKRUA WŁAŚCICIELSKA I ZARZĄDCZA ORAZ JEJ WPŁYW NA AML Właścicielem 100 % udziałów w XELLA POLSKA jest zagraniczny podmiot XI (BM) HOLDINGS GMBH, który pełni rolę jedynego akcjonariusza. W rejestrze wskazano również rzeczywistego beneficjenta – Johna Patricka Graykena, co oznacza, że ostateczna kontrola nad spółką znajduje się poza granicami Polski. Zarząd spółki składa się z prezesa Roberta Marka Turskiego oraz dwóch członków – Marzeny Grażyny Zakrzewskiej i Tomasza Wiśniewskiego. Do reprezentacji spółki w imieniu zarządu upoważniony jest także prokurent Agnieszka Krystyna Pers, a do składania oświadczeń wymagana jest współdziałanie dwóch członków zarządu lub jednego członka zarządu wraz z prokurentem. Powiązane podmioty obejmują w pełni zależną Xella Radom Sp. z o.o., której udziały również należą do XELLA POLSKA. Struktura nie wykazuje skomplikowanych warstw pośrednich, jednak ze względu na zagranicznego właściciela oraz wskazanego beneficjenta rzeczywistego, konieczna jest szczególna weryfikacja ich statusu pod kątem sankcji, listy PEP oraz ewentualnych ryzyk AML, zwłaszcza w kontekście braku transparentności typowej dla podmiotów państwowych. ## Sprawy karne i postępowania prokuratorskie Nie znaleziono. ## Korupcja, łapownictwo i przestępstwa korupcyjne Nie znaleziono. ## Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance Nie znaleziono. ## Ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną Nie znaleziono. ## Ekspozycja polityczna i wpływ państwa Nie znaleziono. ## Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna Nie znaleziono. # Podsumowanie wykonawcze Podmiot XELLA POLSKA SPÓŁKA wykazuje prostą strukturę własnościową, z zagranicznym akcjonariuszem i wskazanym beneficjentem rzeczywistym. Ze względu na te cechy zaleca się przeprowadzenie rozszerzonej weryfikacji pod kątem ryzyka AML, potencjalnych sankcji oraz ewentualnej ekspozycji politycznej. Wskazane jest monitorowanie sytuacji podmiotu zależnego Xella Radom Sp. z o.o. oraz utrzymanie czujności przy nawiązywaniu relacji biznesowych. --- # Wszystkie podmioty sprawdzone w ramach screeningu ### XELLA POLSKA SPÓŁKA # Wszystkie osoby sprawdzone w ramach screeningu Brak osób.