🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Prodigo Real Estate – śledztwo Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu", "description": "Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu podjęła zbiorcze śledztwo dotyczące działalności spółki Prodigo Real Estate oraz podmiotów powiązanych (m.in. Vortune Equity Group SA). W komunikacie z połowy lipca 2024 r. prokuratorzy wzywają osoby, które w latach 2021‑2024 udzieliły pożyczek spółce, do składania zawiadomień o przestępstwie. Śledztwo obejmuje podejrzenia o nadużycia finansowe i niewywiązywanie się ze zobowiązań wobec inwestorów.", "severity": "HIGH", "date": "2024-07-15", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://jawnylublin.pl/smieciowy-biznes-jak-pieniadze-inwestorow-znikaly-w-piramidzie-prodigo/" ], "raw_text": "Tymczasem wierzyciele recyklingowego holdingu zgłaszają się do prokuratur w całym kraju. W końcu na zbiorcze śledztwo decyduje się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. ... Proszą, by osoby, które w latach 2021-24 udzieliły pożyczek spółce Prodigo, zawiadomienia zgłaszali bezpośrednio do wrocławskiej prokuratury. – Z powołaniem się na sygn. 3047-2. Ds. 67.2024.", "context": { "KRS": "0000686762", "NIP": "8943109364", "REGON": "367792382" }, "levenshtein_distance": "0", "matched_name": "PRODIGO REAL ESTATE" } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W przeanalizowanym źródle (https://jawnylublin.pl/smieciowy-biznes-jak-pieniadze-inwestorow-znikaly-w-piramidzie-prodigo/) nie występują informacje jednoznacznie wskazujące na podejrzenie korupcji, łapownictwa, postawienie zarzutów korupcyjnych, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej wobec PRODIGO REAL ESTATE ani osób powiązanych (np. Tomasz Nietubyć). Wspomniane są jedynie postępowania upadłościowe, długi, oszustwa finansowe oraz śledztwo w sprawie oszustwa (art. 286 §1 k.k.), które nie spełniają kryteriów korupcji określonych w zapytaniu." }

{ "findings": [ { "title": "Wysokie zobowiązania finansowe PRODIGO REAL ESTATE", "description": "Spółka PRODIGO REAL ESTATE wykazała zobowiązania w wysokości 13,22 mln zł. Informacja pochodzi z raportu finansowego dostępnego w publicznej bazie danych KRS. Kwota wskazuje na poważne problemy z płynnością finansową podmiotu.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://businessinsight.pl/krs/0000686762/prodigo-real-estate-sp-z-o-o" ], "raw_text": "Zobowiązania PRODIGO REAL ESTATE Sp. z o.o. wyniosły 13.22 mln zł.", "context": { "NIP": "8943109364", "KRS": "0000686762", "REGON": "367792382" }, "levenshtein_distance": 0, "matched_name": "PRODIGO REAL ESTATE" }, { "title": "Nieprawidłowości zarządcze i brak przejrzystości w PRODIGO REAL ESTATE", "description": "Artykuł dziennikarski opisuje, że spółka PRODIGO SA (do której należy PRODIGO REAL ESTATE) nie składała regularnie sprawozdań finansowych, a zarząd przyznał zobowiązania z tytułu emisji obligacji (34 mln zł) i weksli pożyczkowych (12 mln zł). Wskazuje to na poważne nieprawidłowości w zarządzaniu i brak transparentności wobec inwestorów.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "alleged", "source_urls": [ "https://jawnylublin.pl/smieciowy-biznes-jak-pieniadze-inwestorow-znikaly-w-piramidzie-prodigo/" ], "raw_text": "Spółka PRODIGO SA nie składała regularnie sprawozdań finansowych. Zarząd (jednoosobowy w osobie Tomasza Nietubycia) przyznaje, że na koniec roku Prodigo SA z tytułu emisji obligacji ma zobowiązania w wysokości 34 mln zł, a z tytułu „weksli pożyczkowych” – 12 mln zł.", "context": { "NIP": "8943109364", "KRS": "0000686762", "REGON": "367792382" }, "levenshtein_distance": 0, "matched_name": "PRODIGO REAL ESTATE" } ], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji o przeprowadzonych audytach, oficjalnych postępowaniach likwidacyjnych/upadłościowych oraz sporach z pracownikami lub byłymi członkami zarządu w źródłach przeszukanych w ramach tej iteracji." }

{ "findings": [ { "title": "Prodigo Real Estate powiązana z Vortune Equity Group – ryzyko inwestorów", "description": "Artykuł opisuje, że spółka Prodigo Real Estate jest powiązana z Vortune Equity Group, której działalność budzi wątpliwości co do legalności i generuje ryzyko dla inwestorów. Według tekstu w wyniku działań grupy setki drobnych inwestorów straciły środki, a spółka ma zadłużenie w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych. W artykule podano liczbę poszkodowanych klientów (1333 wierzycieli) oraz kwoty strat (np. 305,4 mln zł łącznie). Spółka jest również wymieniona w kontekście upadłości i postępowań sądowych, co wskazuje na trwający problem reputacyjny.", "severity": "HIGH", "date": "2025-08-09", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://jawnylublin.pl/smieciowy-biznes-jak-pieniadze-inwestorow-znikaly-w-piramidzie-prodigo/" ], "raw_text": "Spółka Prodigo Real Estate powiązana z Vortune Equity Group, której działalność budzi wątpliwości co do legalności i ryzyka dla inwestorów.", "context": { "NIP": "8943109364", "KRS": "0000686762", "REGON": "367792382" }, "levenshtein_distance": 0, "matched_name": "PRODIGO REAL ESTATE" } ] }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych źródeł, które wskazywałyby na ekspozycję polityczną lub wpływ państwa podmiotu PRODIGO REAL ESTATE. Przeszukane materiały (businessinsight.pl oraz jawnylublin.pl) nie zawierają faktów, dat, kwot ani numerów spraw związanych z politycznym oddziaływaniem tego podmiotu." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak nowych informacji bezpośrednio związanych z podmiotem PRODIGO REAL ESTATE w kategorii Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna po przeszukaniu dostępnych źródeł, przy zachowaniu wymogu dopasowania nazwy dokładnie i ograniczenia odległości Levenshteina do ≤2." }