🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji o postępowaniach karnych, śledztwach, zarzutach karnych, aktach oskarżenia, zatrzymaniach lub aresztowaniach dotyczących podmiotu WEST STREAM ENERGY. Znalezione wyniki dotyczą wyłącznie decyzji administracyjnych i sankcji regulacyjnych, które nie spełniają kryteriów kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\"." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych artykułów, w których występuje dokładna nazwa podmiotu \"WEST STREAM ENERGY\" (Levenshtein distance = 0). Wszystkie dostępne źródła odnoszą się do \"WEST STREAM ENERGY S.A.\" lub innych wariantów nazwy, które nie spełniają wymogu dokładnego dopasowania." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych informacji dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych ani governance dla podmiotu WEST STREAM ENERGY w kategorii \"Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance\". Przeszukane źródła nie zawierały żadnych potwierdzonych faktów, dat, kwot ani numerów spraw spełniających kryteria." }

{ "findings": [ { "title": "Ministerstwo wewnętrzne wnioskuje o zamrożenie środków WEST STREAM ENERGY S.A.", "description": "W dokumencie z dnia 25 czerwca 2024 r. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wystąpił z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o wpisanie WEST STREAM ENERGY S.A. na listę podmiotów podlegających zamrożeniu środków finansowych. Wniosek uzasadniono ryzykiem dla bezpieczeństwa RP oraz powiązaniami z podmiotami zagrożonymi sankcjami. Decyzja przewiduje zastosowanie środków ograniczających w rozumieniu rozporządzenia UE 269/2014. Dokument zawiera pełne dane identyfikacyjne spółki, w tym KRS i NIP.", "severity": "HIGH", "date": "2024-06-25", "status": "pending", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/attachment/6d706238-5144-4c93-98f7-223171483e4a" ], "raw_text": "W uzasadnieniu wskazanego wniosku, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wskazał, że cyt.: „Spółka WEST STREAM ENERGY S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 maja 2023 r., a jako jej główny przedmiot działalności (PKD) wskazano „dystrybucję paliw gazowych w systemie sieciowym”. Akcjonariuszem większościowym (99,99% udziałów) jest austriacka spółka Group DF International GmbH... wnioskuję o zamrożenie środków finansowych i zasobów gospodarczych…”.", "context": { "KRS": "0001035338", "NIP": "5214018744" } } ] }

{ "findings": [ { "title": "Decyzja MSWiA o wpisaniu WEST STREAM ENERGY S.A. na listę podmiotów zagrożonych bezpieczeństwu narodowemu", "description": "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o wpisaniu WEST STREAM ENERGY S.A. na listę podmiotów, wobec których stosuje się środki przewidziane w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu wspieraniu agresji na Ukrainę oraz ochronie bezpieczeństwa narodowego. Decyzja uzasadniona jest powiązaniami spółki z ukraińskim oligarchą Dmytro Firtaszem, który posiada prorosyjskie powiązania i jest objęty sankcjami. W wyniku decyzji zastosowano m.in. zamrożenie środków finansowych oraz wykluczenie z postępowań o udzielenie zamówień publicznych.", "severity": "HIGH", "date": "2024-06-25", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/attachment/6d706238-5144-4c93-98f7-223171483e4a" ], "raw_text": "WEST STREAM ENERGY S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 maja 2023 r., a jako jej główny przedmiot działalności (PKD) wskazano „dystrybucję paliw gazowych w systemie sieciowym”. Akcjonariuszem większościowym (99,99% udziałów) jest austriacka spółka Group DF International GmbH ... którego jedynym właścicielem jest obywatel Ukrainy Dmytro Vasyloyych Firtash (ur. 2 maja 1965 r.) ... Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął decyzję o wpisaniu WEST STREAM ENERGY S.A. na listę ... oraz zastosowanie wobec podmiotu środków przewidzianych w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "5214018744", "KRS": "0001035338", "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "WEST STREAM ENERGY S.A. objęta sankcjami", "description": "WEST STREAM ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie została objęta sankcjami na mocy decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Spółka, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 10 maja 2023 r., prowadzi działalność w zakresie dystrybucji paliw gazowych w systemie sieciowym. Akcjonariuszem większościowym (99,99% udziałów) jest austriacka spółka Group DF International GmbH, należąca do Gentech Holding GmbH, której jedynym właścicielem jest Dmytro Firtash, ukraiński oligarcha objęty sankcjami i poszukiwany w związku z podejrzeniami o korupcję i pranie pieniędzy.", "severity": "HIGH", "date": "2024-06-25", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/attachment/6d706238-5144-4c93-98f7-223171483e4a" ], "raw_text": "Wewnętrznego zwrócił się z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zastosowanie wobec WEST STREAM ENERGY S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-583 Warszawa, ul. Wołoska 25), KRS: 0001035338, NIP: 5214018744, środków przewidzianych w art. 1 pkt 2 i 3 ustawy.", "context": { "birthDate": null, "secondName": null, "PESEL": null, "NIP": "5214018744", "KRS": "0001035338", "REGON": "525273266" } } ], "no_findings_reason": null }