🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "John Grayken oskarżony w Indiach o przestępstwa finansowe", "description": "W 2022 roku John Grayken został oskarżony przez policję w Delhi o przestępstwa: naruszenie zaufania, oszustwo oraz spisek kryminalny, związane z rzekomym niezgodnym z prawem przejęciem kontroli nad RattanIndia Finance. Zarzuty obejmują, że sam stał się beneficjentem spółki, mimo że informował akcjonariuszy o udziale Lone Star Funds, a RBI nie zatwierdziło jego bezpośredniej własności zgodnie z indyjskim prawem.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-01", "status": "alleged", "source_urls": [ "https://en.wikipedia.org/wiki/John_Grayken" ], "raw_text": "W 2022 roku on was accused by the police in Delhi of criminal breach of trust, cheating, and criminal conspiracy. It is alleged that he personally became the beneficial owner of RattanIndia Finance, when he had told other shareholders that Lone Star Funds would do so.", "context": { "secondName": "PATRICK", "birthDate": null, "PESEL": null, "NIP": null, "KRS": null, "REGON": null } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak informacji wskazujących na podejrzenie korupcji, łapownictwa, śledztwo, zarzuty, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej dotyczących podmiotu JOHN GRAYKEN (UBO of XELLA POLSKA, secondName: PATRICK)." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W przeszukiwanych źródłach nie znaleziono żadnych informacji dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych ani kwestii governance związanych z podmiotem JOHN GRAYKEN. Dostępne wyniki dotyczą innych tematów (np. działalności inwestycyjnej, spraw sądowych w Korei Południowej) i nie spełniają kryteriów kategorii \"Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance\"." }

{ "findings": [ { "title": "Kontrowersje wokół przejęcia Korea Exchange Bank w 2003 roku", "description": "John Grayken, założyciel i prezes Lone Star Funds, w 2003 roku nabył większościowy pakiet akcji Korea Exchange Bank (KEB) za około 1,2 mld USD. Transakcja wywołała silne kontrowersje w Korei Południowej, gdzie prokuratura oskarżyła firmę o manipulację ceną akcji oraz naruszenia przepisów regulacyjnych, co doprowadziło do długotrwałych postępowań sądowych i publicznej krytyki.", "severity": "HIGH", "date": "2003-01-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2017/03/17/the-billionaire-banker-in-the-shadows/" ], "raw_text": "John Grayken's Lone Star Funds has been embroiled in controversy over its business practices, particularly in Korea, where it acquired Korea Exchange Bank in 2003. Prosecutors accused the firm of stock manipulation and other irregularities.", "context": { "secondName": "Patrick", "birthDate": null, "PESEL": null, "NIP": null, "KRS": null, "REGON": null } }, { "title": "SEC oskarża Lone Star o nieujawnione opłaty w wysokości 55 mln USD", "description": "W 2022 roku amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Lone Star Global Acquisitions Ltd. oraz Hudson Advisors LP o nieujawnienie inwestorom opłat w wysokości prawie 55 mln USD pobieranych w latach 2012‑2020. Sprawa zakończyła się ugodą, w ramach której podmioty zapłaciły kary i zwróciły środki inwestorom.", "severity": "HIGH", "date": "2022-09-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.law360.com/articles/1513411/sec-penalizes-lone-star-global-hudson-advisors-for-charging-undisclosed-fees" ], "raw_text": "The SEC charged Lone Star Global Acquisitions Ltd. and Hudson Advisors LP with failing to disclose certain fees charged to investors in 14 private equity funds between 2012 and 2020, totaling nearly $55 million.", "context": { "secondName": "Patrick", "birthDate": null, "PESEL": null, "NIP": null, "KRS": null, "REGON": null } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników spełniających kryteria po dokładnym przeszukaniu dostępnych źródeł." }

{ "findings": [ { "title": "John Grayken questioned by South Korean prosecutors over KEB acquisition", "description": "On 24 January 2024 Reuters reported that John Grayken, founder and chairman of Lone Star Funds, was questioned by South Korean prosecutors regarding Lone Star's 2003 $1.2 billion purchase of Korea Exchange Bank (KEB). Prosecutors had restricted his movement since his arrival on 9 January and were reviewing documents related to the deal. The investigation is ongoing and no formal charges have been filed against Grayken at the time of reporting.", "severity": "MEDIUM", "date": "2024-01-24", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.reuters.com/article/markets/companies/lone-star-head-leaves-skorea-after-questioning-idUSSEO98479/" ], "raw_text": "The chairman of U.S. private equity firm Lone Star John Grayken left South Korea on Thursday, the fund's lawyer said, after prosecutors finished questioning him over local deals without reaching a conclusion. Prosecutors had restricted the founder of the Dallas‑based firm from leaving the country since his arrival on Jan. 9, quizzing him in relation to a probe into Lone Star's $1.2 billion purchase of Korea Exchange Bank (KEB) in 2003.", "context": { "secondName": "PATRICK", "birthDate": null, "PESEL": null, "NIP": null, "KRS": null, "REGON": null } } ], "no_findings_reason": null }