🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak informacji o postępowaniach karnych, śledztwach, zarzutach karnych, aresztowaniach lub innych przestępstwach dotyczących podmiotu DELTA KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI. Dostępne wyniki dotyczą wyłącznie danych rejestrowych, finansowych i proceduralnych związanych z upadłością, które nie spełniają kryteriów kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\"." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania wskazujących na korupcję, łapownictwo lub przestępstwa korupcyjne związane z DELTA KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI." }

{ "findings": [ { "title": "Delta Kurier Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Upadłości – ogłoszenie upadłości i zawieszenie działalności operacyjnej", "description": "W dniu 12 lutego 2018 r. spółka Delta Kurier Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Upadłości ogłosiła upadłość i zawiesiła działalność operacyjną, co zostało potwierdzone w komunikacie do klientów. Wcześniej firma nie regulowała płatności wobec przewoźników i podwykonawców, co doprowadziło do łańcucha zadłużenia i licznych sporów sądowych.", "severity": "HIGH", "date": "2018-02-12", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/delta-kurier-bankructwo-koniec-dzilalnosci,48,0,2398256.html" ], "raw_text": "Firma Delta Kurier głównie obsługiwała klientów biznesowych, a w ostatnim czasie współpracowała z ponad tysiącem firm. O problemach Delta Kurier poinformował nas jeden z czytelników, który w poniedziałek otrzymał wiadomość z oficjalnego adresu firmy.", "context": { "NIP": "7010446652", "KRS": "0000530235", "REGON": "147494471" } }, { "title": "Delta Kurier Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Upadłości – problemy pracowników po upadłości", "description": "Po ogłoszeniu upadłości pracownicy Delta Kurier Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Upadłości zgłaszali brak wypłat, otrzymywali groźby oraz nie otrzymywali jasnych informacji od zarządu, co wskazuje na nieprawidłowości w zarządzaniu i ochronie pracowników.", "severity": "HIGH", "date": "2018-02-13", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/delta-kurier-bankructwo-koniec-dzialalnosci,21,0,2398741.html" ], "raw_text": "Dwukrotnie mi grożono. Telefon dzwoniącego był zastrzeżony. Głos w słuchawce sugerował, że lepiej zostawić sprawę i że szkoła, do której chodzi moje dziecko, chyba wcale nie jest tak bezpieczna jak myślę.", "context": { "NIP": "7010446652", "KRS": "0000530235", "REGON": "147494471" } }, { "title": "Delta Kurier Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Upadłości – aktualizacja listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym", "description": "W dniu 2 sierpnia 2024 r. syndyk spółki Delta Kurier Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością W Upadłości sporządził i przekazał sędziemu komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności, co jest elementem bieżącego nadzoru sądowego nad postępowaniem upadłościowym.", "severity": "MEDIUM", "date": "2024-08-02", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://rejestr.io/krs/530235/delta-kurier" ], "raw_text": "Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu sędziemu komisarzowi listy wierzytelności.", "context": { "NIP": "7010446652", "KRS": "0000530235", "REGON": "147494471" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "Postanowienie o ogłoszeniu upadłości DELTA KURIER (05-05-2018)", "description": "Sąd Rejonowy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki DELTA KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w dniu 11 maja 2018 r. (sygn. X GU 317/18, X GUp 402/18). Decyzja ta została odnotowana w publicznych rejestrach upadłościowych i jest dostępna w monitorze upadłości i restrukturyzacji.", "severity": "HIGH", "date": "2018-05-11", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://muir.pl/entity/37443/0000530235/delta-kurier-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-upadlosci-w-warszawie" ], "raw_text": "2018-05-11 - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości (sygn. X GU 317/18, X GUp 402/18)", "context": { "NIP": "7010446652", "KRS": "0000530235", "REGON": "147494471" } }, { "title": "Zaległości płatnicze wobec pracowników i podwykonawców", "description": "W mediach podano, że po ogłoszeniu upadłości DELTA KURIER zalegała z wypłatami wynagrodzeń pracownikom na łączną kwotę około 400 tys. zł oraz z należnościami wobec przewoźników w wysokości ok. 1,2 mln zł. Informacje te pochodzą z raportu medialnego opisującego skutki upadłości dla pracowników i kontrahentów.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://muir.pl/entity/37443/0000530235/delta-kurier-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-upadlosci-w-warszawie" ], "raw_text": "Według naszego informatora Delta Kurier zalega swoim pracownikom z wypłatami na łączną sumę około 400 tys. zł. Przewoźnikom firma jest winna około 1,2 mln zł.", "context": { "NIP": "7010446652", "KRS": "0000530235", "REGON": "147494471" } }, { "title": "Rejestracyjne dane i status likwidacji upadłościowej", "description": "KRS wskazuje, że spółka jest w statusie \"likwidacja_upadlosciowa\". Dane rejestrowe obejmują NIP 7010446652, KRS 0000530235, REGON 147494471 oraz adres siedziby: ul. Jana Sebastiana Bacha 2, 02‑743 Warszawa. Ostatnia zmiana w KRS została zarejestrowana 2 października 2025 r.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://krs-pobierz.pl/delta-kurier-i5507190" ], "raw_text": "Status | likwidacja_upadlosciowa | KRS | 0000530235 | NIP | 7010446652 | Regon | 147494471 | Data rejestracji | 2014-11-04 | Ostatnia zmiana w KRS | 2025-10-02", "context": { "NIP": "7010446652", "KRS": "0000530235", "REGON": "147494471" } }, { "title": "KRS – wpisy modyfikujące dane podmiotu w 2015 i 2014", "description": "W rejestrze KRS odnotowano dwa istotne wpisy: 4 listopada 2014 r. (wpis nr 1) oraz 19 czerwca 2015 r. (wpis nr 5), które dotyczyły zmian w danych podmiotu, siedzibie, kapitale oraz organie reprezentacji. Informacje te potwierdzają formalne zmiany w strukturze spółki przed upadłością.", "severity": "LOW", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.imsig.pl/krs/0000530235" ], "raw_text": "W dniu 4 listopada 2014 r. dokonano wpisu nr 1 do rejestru KRS ... W dniu 19 czerwca 2015 r. dokonano wpisu nr 5 do rejestru KRS ...", "context": { "NIP": "7010446652", "KRS": "0000530235", "REGON": "147494471" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak informacji dotyczących ekspozycji politycznej i wpływu państwa na podmiot DELTA KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI w dostępnych źródłach." }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono nowych informacji w kategorii \"Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna\" dla podmiotu DELTA KURIER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI przy zachowaniu wymogu użycia wyłącznie nowych źródeł (niepowtarzających się z podanych)." } ```