🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników dotyczących postępowań karnych, śledztw lub dochodzeń prokuratorskich związanych z podmiotem SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Wszystkie znalezione informacje dotyczą postępowania upadłościowego i likwidacji podmiotu, a nie spraw karnych." }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania wskazujących na korupcję, łapownictwo lub zarzuty korupcyjne wobec podmiotu SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ. Dostępne informacje dotyczą wyłącznie postępowania upadłościowego i działań syndyka, a nie przestępstw korupcyjnych." } ```

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych źródeł, w których występuje dokładna nazwa podmiotu \"SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ\". Wszystkie dostępne informacje dotyczą jedynie \"Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo‑Kredytowa w Wołominie\" bez frazy \"W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ\", co nie spełnia wymogu dopasowania nazwy z Levenshtein distance = 0." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych mediów negatywnych (adverse media) dotyczących dokładnie podanej nazwy podmiotu \"SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWA W WOŁOMINIE W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ\". Wszystkie dostępne źródła odnoszą się do wariantów nazwy (np. \"SKOK Wołomin\", \"Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo‑Kredytowa w Wołominie\"), które nie spełniają wymogu dopasowania Levenshteina = 0. Dlatego nie można przedstawić żadnych znalezisk spełniających kryteria." }

{ "findings": [ { "title": "Ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie", "description": "Dnia 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie (sygn. akt X GU 53/15). Przyczyną upadłości były m.in. nieprawidłowości przy udzielaniu wysokokwotowych kredytów, co wskazuje na istotne ryzyko operacyjne i wpływ państwowych organów sądowych.", "severity": "HIGH", "date": "2015-02-05", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Upadlosc_SKOK_Wolomin_53676.pdf" ], "raw_text": "Ogłoszenie przez Sąd upadłości SKOK w Wołominie W dniu 5 lutego 2015 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie (sygnatura akt X GU 53/15).", "context": { "NIP": "1250997153", "KRS": "0000058805", "REGON": "014972784" } }, { "title": "Zawieszenie działalności przez Komisję Nadzoru Finansowego", "description": "Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie z dniem 11 grudnia 2014 r. oraz w dniu 12 grudnia 2014 r. wystąpiła z wnioskiem do sądu o ogłoszenie jej upadłości, co świadczy o interwencji państwowego organu nadzoru finansowego.", "severity": "HIGH", "date": "2014-12-11", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://bfg.pl/informacja-dla-klientow-skok-wolomin-spelnienie-warunku-gwarancji/" ], "raw_text": "Z dniem 11 grudnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zawiesiła działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie (decyzja z dnia 10 grudnia 2014 r.), zaś w dniu 12 grudnia 2014 r. wystąpiła z wnioskiem do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi‑Północ w Warszawie o ogłoszenie upadłości Kasy.", "context": { "NIP": "1250997153", "KRS": "0000058805", "REGON": "014972784" } }, { "title": "Wypłata gwarancji deponentom po upadłości SKOK Wołomin", "description": "Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) rozpoczął wypłatę środków gwarantowanych deponentom Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie po jej upadłości. Gwarancja obejmuje środki do równowartości 100 000 euro (418 050,00 zł).", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://bfg.pl/informacja-dla-klientow-skok-wolomin-spelnienie-warunku-gwarancji/" ], "raw_text": "Środki gwarantowane wypłacane będą w złotych, bez względu na walutę, w jakiej nominowane były depozyty, do równowartości w złotych 100 000 euro, tj. 418 050,00 zł.", "context": { "NIP": "1250997153", "KRS": "0000058805", "REGON": "014972784" } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych informacji dotyczących bezpośredniej ekspozycji politycznej lub wpływu państwa poza opisanymi interwencjami regulatora i decyzjami sądowymi." }

{ "findings": [ { "title": "Ogłoszenie upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie", "description": "Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy wydał postanowienie z dnia 19 marca 2015 r., sygn. akt X GU 53/15 (obecnie XVIII GUp 36/19), w którym ogłoszono upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie, obejmującą likwidację majątku. Syndykiem został wyznaczony Lechosław Kochański, a później zmieniony na Pawła Głodka (licencja 657).", "severity": "HIGH", "date": "2015-03-19", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.syndycy.com.pl/upadlosci/postepowania-upadlosciowe/sp%C3%B3%C5%82dzielcza-kasa-oszcz%C4%99dno%C5%9Bciowo-kredytowa-w-wo%C5%82ominie.html" ], "raw_text": "postanowieniem Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział X Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych z dnia 19 marca 2015 r., wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 53/15 (aktualna sygn. akt XVIII GUp 36/19), została ogłoszona upadłość Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie obejmująca likwidację majątku upadłego.", "context": { "NIP": "1250997153", "KRS": "0000058805", "REGON": "014972784" } }, { "title": "Zawieszenie działalności SKOK Wołomin przez KNF", "description": "Komisja Nadzoru Finansowego podjęła jednogłośnie decyzję o zawieszeniu działalności Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo‑Kredytowej w Wołominie ze skutkiem od 11 grudnia 2014 r., w związku z utratą płynności i brakiem możliwości regulowania zobowiązań wobec deponentów.", "severity": "HIGH", "date": "2014-12-11", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://pl.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%B3%C5%82dzielcza_Kasa_Oszcz%C4%99dno%C5%9Bciowo-Kredytowa_w_Wo%C5%82ominie" ], "raw_text": "Zawieszenie działalności SKOK Wołomin Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie podjęła decyzję o zawieszeniu z dniem 11 grudnia 2014 r. działalności: • Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Wołominie.", "context": { "NIP": "1250997153", "KRS": "0000058805", "REGON": "014972784" } }, { "title": "Nieprawidłowości kredytowe w SKOK Wołomin – podejrzenia prania pieniędzy", "description": "Badania wykazały, że w SKOK Wołomin udzielono około 200 kredytów i pożyczek o łącznej wartości ponad 300 mln zł, przy czym część z nich była spłacana przez osoby trzecie w celu wyprania pieniędzy oraz udzielano kredytów „słupom”.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "alleged", "source_urls": [ "https://econjournals.sgh.waw.pl/SiP/article/download/669/578/1175" ], "raw_text": "Niektóre kredyty udzielane „słupom” były spłacane przez osoby trzecie w celu wyprania pieniędzy … w SKOK w Wołominie wyłudzonych zostało około 200 kredytów i pożyczek na sumę przekraczającą 300 mln złotych.", "context": { "NIP": "1250997153", "KRS": "0000058805", "REGON": "014972784" } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników w kategorii \"Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna\" poza wymienionymi faktami." }