🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników spełniających kryteria dla kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\". Dostępne informacje dotyczą wyłącznie postępowania upadłościowego, które nie jest klasyfikowane jako postępowanie karne ani prokuratorskie." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich informacji o korupcji, łapownictwie lub innych przestępstwach korupcyjnych związanych z podmiotem MOLEO w dostępnych źródłach." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W dostępnych źródłach nie odnaleziono informacji o audytach, nieprawidłowościach zarządczych ani innych zdarzeniach związanych z governance dotyczącymi podmiotu MOLEO (MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP: 5213684002, KRS: 0000533770). Zidentyfikowano jedynie fakt upadłości i zmiany w zarządzie, które nie należą do kategorii \"Audyty, nieprawidłowości zarządcze i governance\"." }

{ "findings": [ { "title": "MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – postępowanie upadłościowe", "description": "Spółka MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000533770, NIP 5213684002) znajduje się w postępowaniu upadłościowym. Zgodnie z informacjami z Krajowego Rejestru Postępowań Upadłościowych, 26 lutego 2021 r. wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości, a 8 marca 2021 r. opublikowano obwieszczenie w MSiG o ogłoszeniu upadłości. Działalność spółki jest więc objęta restrukturyzacją i likwidacją, co stanowi istotne ryzyko reputacyjne.", "severity": "HIGH", "date": "2021-02-26", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.krpu.pl/postepowanie/nip-5213684002,moleo-sp-z-o-o" ], "raw_text": "Postanowienie o ogłoszeniu upadłości", "context": { "NIP": "5213684002", "KRS": "0000533770" } }, { "title": "MOLEO SP. Z O.O. – wpisy w KRS dotyczące upadłości i zmian organizacyjnych", "description": "Wpisy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) potwierdzają, że MOLEO SP. Z O.O. jest w stanie upadłościowym. Dokumenty KRS wskazują na datę rejestracji (28 listopada 2014 r.) oraz liczne zmiany w rejestrze, w tym wpisy z 2020 i 2021 r. dotyczące organów reprezentacji i postępowania upadłościowego. Informacje te podkreślają trwały charakter problemów finansowych spółki, co ma wpływ na jej reputację w mediach i opinii publicznej.", "severity": "HIGH", "date": "2021-03-08", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.bizraport.pl/krs/0000533770/moleo-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-w-upadlosci", "https://www.imsig.pl/krs/0000533770" ], "raw_text": "MOLEO SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI | KRS: 0000533770", "context": { "NIP": "5213684002", "KRS": "0000533770", "REGON": "360299164" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji w publicznych źródłach dotyczących MOLEO (MOLEO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) w kategorii \"Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna\". Przeszukane źródła nie zawierają konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw związanych z transakcjami M&A lub działalnością zagraniczną tego podmiotu." }