🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji w publicznych źródłach dotyczących postępowań karnych, śledztw prokuratorskich, zarzutów karnych, aktów oskarżenia, zatrzymań lub aresztowań wobec podmiotu ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. w kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\"." }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania wskazujących na podejrzenia korupcji, śledztwo, postawienie zarzutów korupcyjnych, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej wobec podmiotu ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K." } ```

{ "findings": [ { "title": "ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. – wpisy KRS potwierdzające stan upadłości", "description": "Rejestr KRS wykazuje, że ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. znajduje się w stanie upadłości. Wpisy z 11 lipca 2023 r. (nr 45) oraz wcześniejsze zmiany w rubryce \"Wzmianki o złożonych dokumentach\" wskazują na bieżące postępowania związane z upadłością i zmianami w zarządzie. Dokumenty te potwierdzają, że spółka jest pod nadzorem syndyka i podlega restrukturyzacji. Brak dalszych informacji o zakończeniu postępowania wskazuje na status nadal otwarty w rejestrze.", "severity": "HIGH", "date": "2023-07-11", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.imsig.pl/krs/0000268944", "https://www.bizraport.pl/krs/0000268944/isd-trade-spolka-z-ograniczona-odpowiedzialnoscia-spolka-komandytowa-w-upadlosci" ], "raw_text": "W dniu 11 lipca 2023 r. dokonano wpisu nr 45 do rejestru KRS modyfikując zawartość rubryki Wzmianki o złożonych dokumentach trzeciego działu KRS.", "context": { "NIP": "5262901184", "KRS": "0000268944", "REGON": "140328568" } }, { "title": "ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. – nieprawidłowości w sprawozdaniach finansowych", "description": "Dostępne publicznie dane finansowe z serwisu EMIS wskazują na znaczące spadki w aktywach spółki (‑86,29 %). Tego typu zmiany mogą sugerować problemy z płynnością i zarządzaniem majątkiem. Raport nie podaje szczegółowych przyczyn, ale podkreśla negatywny trend w kluczowych wskaźnikach finansowych, co może być objawem nieprawidłowości w zarządzaniu. Brak dodatkowych wyjaśnień ze strony spółki utrudnia ocenę przyczyn tych odchyleń.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-10-12", "status": "alleged", "source_urls": [ "https://www.emis.com/php/company-profile/PL/ISD_Trade_Sp_z_oo_sp_k_pl_2443512.html" ], "raw_text": "Aktywa ogółem: -86,29%▼", "context": { "NIP": "5262901184", "KRS": "0000268944", "REGON": "140328568" } } ] }

{ "findings": [ { "title": "ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. znajduje się w stanie upadłości", "description": "Podmiot ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. jest spółką komandytową w upadłości, co zostało odnotowane w Monitorze upadłości i restrukturyzacji. W komunikacie podano numer KRS 0000268944 oraz wskazano siedzibę firmy przy ul. Adama Naruszewicza 9, 02‑627 Warszawa. Informacja o upadłości zwiększa ryzyko reputacyjne podmiotu w kontekście mediów i opinii publicznej.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://muir.pl/notice/97080" ], "raw_text": "ISD TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA W UPADŁOŚCI w Warszawie. KRS 0000268944.", "context": { "NIP": "5262901184", "KRS": "0000268944", "REGON": "140328568" } }, { "title": "Informacja o upadłości ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. w bazie EMIS", "description": "W bazie danych EMIS podano, że ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. posiada status \"Insolvent / in bankruptcy\". Dane te potwierdzają, że spółka jest w postępowaniu upadłościowym, co ma wpływ na jej reputację oraz postrzeganie w mediach.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.emis.com/php/company-profile/PL/ISD_Trade_Sp_z_oo_sp_k_pl_2443512.html" ], "raw_text": "Company status: Insolvent / in bankruptcy", "context": { "NIP": "5262901184", "KRS": "0000268944" } } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak informacji związanych z ekspozycją polityczną i wpływem państwa dotyczącą ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. w dostępnych źródłach." }

{ "findings": [ { "title": "Ogłoszenie upadłości ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. i plan podziału majątku", "description": "ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. z siedzibą w Warszawie została ogłoszona w upadłości w dniu 12 listopada 2019 r., a syndyk Paweł Głodek złożył w dniu 7 lutego 2023 r. odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia składników majątkowych. Plan został zatwierdzony i wykonany, co wskazuje na zakończenie postępowania upadłościowego.", "severity": "HIGH", "date": "2019-11-12", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://rejestr.io/krs/268944/isd-trade/sprawozdania/s/3051841", "https://businessinsight.pl/krs/0000268944/isd-trade-sp-z-o-o-sp-k-w-upadlosci" ], "raw_text": "W dniu 12 listopada 2019 r. ogłoszono upadłość ISD TRADE Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, a syndykiem masy upadłości został wyznaczony Paweł Głodek. W dniu 7 lutego 2023 r. syndyk złożył do akt postępowania upadłościowego odrębny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia składników majątkowych obciążonych rzeczowo.", "context": { "NIP": "5262901184", "KRS": "0000268944" } }, { "title": "Konkurs ofert na sprzedaż udziałów w spółce zależnej ISD Huta Częstochowa", "description": "W ramach postępowania upadłościowego ISD TRADE SP. Z O.O. SP.K. ogłoszono konkurs ofert na sprzedaż 1 835 612 udziałów o łącznej wartości nominalnej 917 806 000,00 zł w spółce zależnej ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości. Konkurs został zorganizowany na podstawie decyzji sędziego‑komisarza z 15 lutego 2021 r.", "severity": "MEDIUM", "date": "2021-02-15", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://businessinsight.pl/krs/0000268944/isd-trade-sp-z-o-o-sp-k-w-upadlosci", "https://oneplace.marketplanet.pl/baza-firm/-/bc/company/24258/isd-trade-sp-z-o-o-s-k-" ], "raw_text": "§ 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest sprzedaż praw majątkowych w postaci 1.835.612 udziałów o łącznej wartości nominalnej 917.806.000,00 zł w Spółce ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Częstochowie.", "context": { "NIP": "5262901184", "KRS": "0000268944" } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników w kategorii Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna poza przedstawionymi faktami." }