🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji o sprawach karnych lub postępowaniach prokuratorskich dotyczących podmiotu SEMA INVEST oraz powiązanych z nim osób lub firm w przeglądanych źródłach." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych znalezisk dotyczących podmiotu SEMA INVEST w kategorii Korupcja, nadużycia finansowe i przestępstwa gospodarcze po przeszukaniu dostępnych źródeł." }

{ "findings": [ { "title": "Nieprawidłowości finansowe i niewykonanie celów restrukturyzacji przez SEMA INVEST w 2004 roku", "description": "Kontrola działalności Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) wykazała istotne nieprawidłowości finansowe związane z SEMA INVEST. Rozbieżności pomiędzy wykazanymi a faktycznymi nakładami inwestycyjnymi wyniosły 1 319,7 tys. zł, a spółka nie zrealizowała celów określonych we wniosku o restrukturyzację. W dniu 28 grudnia 2004 r. podpisano umowę cesji wierzytelności pomiędzy ARP a „SEMA” Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, po czym dalsze nieprawidłowości zostały uznane za rozwiązane w ramach działań naprawczych.", "severity": "HIGH", "date": "2004-12-28", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,px_2007004.pdf,typ,k.pdf" ], "raw_text": "W dniu 28 grudnia 2004 r. podpisano umowę cesji wierzytelności pomiędzy ARP a „SEMA” Spółka z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "" }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak istotnych wyników wyszukiwania dotyczących podmiotu SEMA INVEST w kategorii ryzyko reputacyjne oraz wpływ na media i opinię publiczną." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak bezpośrednich informacji o ekspozycji politycznej i wpływie państwa dotyczących podmiotu SEMA INVEST oraz powiązanych podmiotów, które nie były już wcześniej zidentyfikowane w tej kategorii." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Wyszukiwanie nie zwróciło konkretnych informacji dotyczących podmiotu SEMA INVEST w kategorii Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna." }