🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji w mediach dotyczących postępowań karnych, śledztw, zarzutów karnych, aresztowań lub innych przestępstw związanych z podmiotem MEJREK INVESTMENTS LTD. Przeszukane źródła nie zawierały żadnych konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw spełniających kryteria kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\"." }

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji wskazujących na korupcję, łapownictwo lub przestępstwa korupcyjne związane z podmiotem MEJREK INVESTMENTS LTD w dostępnych źródłach." } ```

```json { "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych źródeł zawierających informacje o audytach, nieprawidłowościach zarządczych lub kwestiach governance dotyczących podmiotu MEJREK INVESTMENTS LTD. Wyszukiwanie nie zwróciło żadnych wyników spełniających kryteria dokładnego dopasowania nazwy i wymogów dotyczących faktów, dat, kwot oraz numerów spraw." } ```

{ "findings": [ { "title": "MEJREK INVESTMENTS LTD powiązana z Paradise Papers", "description": "MEJREK INVESTMENTS LTD została wymieniona w bazie danych ICIJ Offshore Leaks jako podmiot występujący w dokumentach Paradise Papers. Dokumenty te ujawniają powiązania z offshore, co może wpływać na reputację podmiotu w mediach i opinii publicznej.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "alleged", "source_urls": [ "https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55076317" ], "raw_text": "MEJREK INVESTMENTS LTD | ICIJ Offshore Leaks Database", "context": {} } ] }

{ "findings": [ { "title": "MEJREK INVESTMENTS LTD jako jedyny akcjonariusz Optima Logistics Group S.A.", "description": "W rejestrze KRS podano, że jedynym akcjonariuszem spółki akcyjnej Optima Logistics Group S.A. jest MEJREK INVESTMENTS LTD. Spółka otrzymała w latach 2015‑2023 łącznie ponad 2,5 mln zł pomocy publicznej, co wskazuje na bezpośredni kontakt z instytucjami państwowymi.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://rejestr.io/krs/746239/optima-logistics-group" ], "raw_text": "Jedyny akcjonariusz MEJREK INVESTMENTS LTD ... Otrzymana pomoc publiczna 2023 r. 722,1 tys. zł 2021 r. 1,3 mln zł 2020 r. 116,2 tys. zł 2019 r. 185,4 tys. zł 2018 r. 268,1 tys. zł 2017 r. 224,1 tys. zł 2016 r. 198,5 tys. zł 2015 r. 170,5 tys. zł", "context": {} }, { "title": "Decyzja UOKiK nr DZP‑4/2026 wskazująca na udział MEJREK INVESTMENTS LTD", "description": "Decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) nr DZP‑4/2026 stwierdza, że kapitał zakładowy spółki należy w całości do podmiotu prywatnego – MEJREK INVESTMENTS LTD, co potwierdza pełną własność i kontrolę nad spółką.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www-1.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/0/8A5FF3619AE24950C1258DA0003F946C/$file/Decyzja%20nr%20DZP_4_2026.pdf" ], "raw_text": "Kapitał zakładowy Strony należy w całości do podmiotu prywatnego - spółki. MEJREK INVESTMENTS LTD.", "context": {} } ] }

{ "findings": [ { "title": "MEJREK INVESTMENTS LTD – informacje rejestrowe i powiązania", "description": "MEJREK INVESTMENTS LTD jest spółką zarejestrowaną na Malcie. W publicznie dostępnych rejestrach wymieniono jej powiązania z osobami fizycznymi (np. Aleksandra Magdalena Rybińska, Malgorzata Agnieszka Rokicka, Graham Bencini) oraz adres siedziby przy Archbishop Street w Valletcie. Nie zidentyfikowano w źródłach konkretnych transakcji M&A, kwot ani numerów spraw związanych z podmiotem.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.datocapital.mt/companies/Mejrek-Investments-Ltd.html", "https://offshoreleaks.icij.org/nodes/55076317" ], "raw_text": "MEJREK INVESTMENTS LTD is a company registered in Malta, with connections to entities in the logistics industry, including OPTIMA LOGISTICS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA.", "context": {} } ], "no_findings_reason": "W dostępnych publicznie źródłach nie odnaleziono konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw dotyczących ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych lub działalności zagranicznej podmiotu MEJREK INVESTMENTS LTD." }