🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dla podmiotu GLORINE INVESTMENTS w kategorii \"Sprawy karne i postępowania prokuratorskie\" przy zachowaniu wymogów dokładnego dopasowania nazwy i wykluczenia podobnych lub nieistotnych informacji." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dotyczących GLORINE INVESTMENTS związanych z korupcją, łapownictwem lub przestępstwami korupcyjnymi przy zachowaniu wymogu dokładnego dopasowania nazwy podmiotu." }

{ "findings": [ { "title": "GLORINE INVESTMENTS entered liquidation process according to Monitor Sądowy", "description": "The Monitor Sądowy i Gospodarczy (edition of 7 August 2020) published an announcement that GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. SKA, a komandytowo‑akcyjna company, has opened liquidation proceedings. The notice lists the KRS number 0000471520, the original registration date 30 July 2013, and names Jakub Mosoń as the liquidator. This indicates a formal governance action affecting the company's existence.", "severity": "MEDIUM", "date": "2020-08-07", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://olymp1972.com/wp-content/uploads/2020/08/monitor_2020_153.pdf" ], "raw_text": "W związku z ogłoszeniem otwarcia likwidacji Spółki Glorine Investments Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Warszawie przy ul. Komitetu Obrony Robotników 45A, na podstawie art. 465 KSH wzywam po raz drugi wszystkich wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności w ciągu sześciu miesięcy od dnia ostatniego ogłoszenia. Likwidator Jakub Mosoń", "context": { "NIP": "5272696828", "KRS": "0000469662" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [ { "title": "Powiązanie GLORINE INVESTMENTS z Johnem Patrickem Graykenem", "description": "John Patrick Grayken, irlandzki miliarder, jest wymieniony jako beneficjent XELLA POLSKA, a w rejestrze KRS wskazano, że GLORINE INVESTMENTS SP. Z O.O. jest podmiotem powiązanym z Graykenem poprzez XELLA POLSKA. Informacja ta może wpływać na postrzeganie reputacyjne spółki ze względu na powiązania z osobą o wysokim profilu finansowym.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "pending", "source_urls": [ "https://rejestr.io/krs/303162/xella-polska" ], "raw_text": "John Patrick Grayken, obywatel Irlandii, związany z XELLA POLSKA, posiada udziały o wartości 358,3 mln zł w XI (BM) HOLDINGS GMBH.", "context": { "NIP": "5272696828", "KRS": "0000469662" } }, { "title": "Udział GTC S.A. w GLORINE INVESTMENTS Sp. z o.o.", "description": "W dokumentacji finansowej GTC S.A. (JSE) wykazano, że spółka posiada 100 % udziałów w GLORINE INVESTMENTS Sp. z o.o., co wskazuje na pełną kontrolę właścicielską. Taka struktura własnościowa może być istotna w analizie ryzyka reputacyjnego, zwłaszcza w kontekście transparentności własności.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "pending", "source_urls": [ "https://senspdf.jse.co.za/documents/2020/jse/isse/GTCE/2020H1.pdf" ], "raw_text": "GTC S.A. posiada 100% udziałów w Glorine investments Sp. z o.o.", "context": { "NIP": "5272696828", "KRS": "0000469662" } } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych informacji medialnych o charakterze negatywnym (adverse media) dotyczących GLORINE INVESTMENTS w wybranej kategorii." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych informacji dotyczących ekspozycji politycznej ani wpływu państwa na podmiot GLORINE INVESTMENTS w dostępnych źródłach." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak konkretnych informacji dotyczących podmiotu GLORINE INVESTMENTS w kategorii \"Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna\" w dostępnych źródłach." }