🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W dostępnych źródłach nie znaleziono informacji o postępowaniach karnych, śledztwach, zarzutach karnych, aresztowaniach lub innych przestępstwach bezpośrednio dotyczących podmiotu STS HOLDING. Zidentyfikowane informacje odnoszą się wyłącznie do kar administracyjnych lub działań wynikających z postępowań przeciwko klientom spółki, co nie spełnia kryteriów wyszukiwania." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych źródeł wskazujących na podejrzenie korupcji, śledztwo, zarzuty korupcyjne lub skazanie związane z podmiotem STS HOLDING. Znalezione informacje dotyczą wyłącznie kar administracyjnych (np. GIIF), które nie spełniają kryteriów określonych w zapytaniu." }

{ "findings": [ { "title": "STS Holding ukarany przez GIIF za naruszenie przepisów AML", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Spółka zadeklarowała, że kara nie wpłynie istotnie na jej sytuację finansową. Dodatkowo na kontach STS Holding zablokowano 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.", "severity": "MEDIUM", "date": "2022-01-27", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/finanse/art19332471-sts-holding-zostal-ukarany-przez-giif" ], "raw_text": "STS Holding został ukarany przez GIIF kwotą 2,95 mln zł za naruszenie przepisów ustawy AML.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" }

```json { "findings": [ { "title": "STS Holding ukarany przez GIIF za naruszenie przepisów AML", "description": "Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) nałożył na STS Holding karę administracyjną w wysokości 2,95 mln zł za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dodatkowo na kontach spółki zablokowano 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa. Spółka odwołuje się od decyzji, a płatność kary nie jest jeszcze wymagalna.", "severity": "HIGH", "date": "2022-01-27", "status": "pending", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/finanse/art19332471-sts-holding-zostal-ukarany-przez-giif" ], "raw_text": "STS Holding został ukarany przez GIIF na kwotę 2,95 mln zł za naruszenie przepisów AML. Na kontach STS zablokowane pozostaje 9,2 mln zł jako środki potencjalnie pochodzące z przestępstwa.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Reputacyjne ryzyko STS Holding związane z ograniczeniami bankowymi i AML", "description": "W latach 2016‑2020 STS Holding nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka banku wykluczała współpracę z podmiotami hazardowymi. Ryzyko reputacyjne częściowo zmaterializowało się w styczniu 2022 r., kiedy GIIF nałożył karę 2,95 mln zł za naruszenie przepisów AML. Spółka jest regularnie wymieniana w analizach jako podmiot narażony na problemy regulacyjne i reputacyjne w sektorze hazardowym.", "severity": "MEDIUM", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.stockwatch.pl/wiadomosci/zaklad-o-stabilnosc-omowienie-prospektu-emisyjnego-sts-holdingu,akcje,292680" ], "raw_text": "W latach 2016‑2020 STS nie mogła otworzyć rachunku bankowego w jednym z polskich banków, ponieważ polityka tego banku zabraniała współpracy z podmiotami urządzającymi gry hazardowe. ... w styczniu wpłynęła do spółki decyzja GIIF o nałożeniu kary administracyjnej w wysokości 2,95 mln zł w związku z naruszeniem przepisów AML.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": "" } ```

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników w kategorii \"Ekspozycja polityczna i wpływ państwa\" dla STS HOLDING. Dostępne informacje dotyczą głównie kwestii finansowych, operacyjnych i regulacyjnych, a nie wykazują powiązań politycznych ani wpływu państwa." }

{ "findings": [ { "title": "Entain CEE przejął STS Holding – wartość transakcji około 3,9 mld zł", "description": "Entain CEE, joint venture działające na rynku zakładów bukmacherskich i będące częścią Entain Group oraz funduszu EMMA Capital z Czech, dokonało akwizycji STS Holding, lidera zakładów bukmacherskich w Polsce notowanego na GPW od 2021 roku. Szacunkowa wartość akwizycji wynosi około 3,9 miliarda złotych brutto.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://navigatorcapital.pl/wp-content/uploads/2024/01/Raport-MA-Index-Poland-rok-2023.pdf" ], "raw_text": "Entain CEE, joint venture działające na rynku zakładów bukmacherskich i będące częścią Entain Group oraz funduszu EMMA Capital z Czech, dokonało akwizycji STS Holding, lidera zakładów bukmacherskich w Polsce notowanego na rodzimym parkiecie od 2021 roku.", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } }, { "title": "Potwierdzenie przejęcia STS Holding przez Entain CEE w raporcie M&A", "description": "Raport M&A Index Poland 2023 wymienia przejęcie STS Holding przez Entain CEE jako jedną z największych transakcji w Polsce, podając szacowaną wartość akwizycji na 3,9 mld zł.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://drlewandowski.eu/publikacje/rynek-fuzji-i-przejec-mergers-ma-w-polsce-oraz-perspektywy-jego-rozwoju/" ], "raw_text": "STS Holding Entain CEE Inwestor prywatny 3,9 mld zł", "context": { "NIP": "5272956761", "KRS": "0000898108" } } ], "no_findings_reason": null }