🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W wyniku przeprowadzonego screeningu adverse media dla podmiotu WINVENTURES nie znaleziono żadnych informacji dotyczących postępowań karnych, śledztw, zarzutów karnych, aktu oskarżenia, zatrzymań, aresztowań ani podejrzeń popełnienia przestępstwa związanych bezpośrednio z tym podmiotem." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania wskazujących na podejrzenie korupcji, łapownictwa, śledztwo, zarzuty lub skazanie bezpośrednio związane z podmiotem WINVENTURES (WINVENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)." }

{ "findings": [ { "title": "WINVENTURES – nieprawidłowości w zarządzaniu funduszem i wydatkowanie 29,5 mln zł", "description": "W lutym 2020 r. PFR Ventures Sp. z o.o. wystosował do WinVentures pismo informujące o nieprawidłowościach wykrytych w wyniku kontroli. Zostało stwierdzone, że fundusz i akcjonariusz PJW Holdings Ltd. spowodowali wydatkowanie środków w wysokości 29,5 mln zł niezgodnie z przeznaczeniem, co doprowadziło do wezwania do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy i otwarcia likwidacji funduszu.", "severity": "HIGH", "date": "2020-02-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.gdziepolek.pl/blog/startupy-programu-kfk-wyniki-po-2019-r-i-wplyw-pandemii-covid-19" ], "raw_text": "W lutym 2020 r. PFR Ventures Sp. z o.o. wystosował do WinVentures pismo informujące, że w wyniku przeprowadzonych kontroli wybranych spółek, stwierdzono wystąpienie działań na szkodę funduszu oraz PFR Ventures spowodowanych przez fundusz i akcjonariusza PJW Holdings Ltd.", "context": { "NIP": "5252572460", "KRS": "0000486499" } }, { "title": "Alior Bank przeprowadził audyt funduszy powiązanych z WINVENTURES w Polsce i w kontekście zarządzania", "description": "Alior Bank przeprowadzał audyty funduszy związanych z WinVentures. W publikacji podkreślono, że prezesem WinVentures był Piotr Wiśniewski, jednocześnie prezesem W Investments, co wskazuje na powiązania zarządcze między podmiotami.", "severity": "NEUTRAL", "date": null, "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.parkiet.com/fundusze-inwestycyjne/art20598451-alior-bank-przeprowadzal-audyty-funduszy-ziemi-rolnej-i-lasow-piotr-wisniewski-prezes-w-investments" ], "raw_text": "Piotr Wiśniewski prezes WinVentures, prezes W Investments, inwestor", "context": {} } ], "no_findings_reason": "Brak dodatkowych wyników spełniających kryteria po dokładnym przeszukaniu dostępnych źródeł." }

{ "findings": [ { "title": "WinVentures - nieprawidłowości finansowe, wezwanie do likwidacji przez PFR Ventures z powodu wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem", "description": "WinVentures został wezwany do likwidacji przez PFR Ventures z powodu wydatkowania niezgodnie z przeznaczeniem środków w wysokości 29,5 mln zł. Fundusz oraz jego akcjonariusz PJW Holdings Ltd. mieli działać na szkodę funduszu i PFR Ventures. PFR Ventures wystosował do WinVentures pismo w lutym 2020 r., w którym opisano te nieprawidłowości.", "severity": "HIGH", "date": "2020-02-01", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gdziepolek.pl/blog/startupy-programu-kfk-wyniki-po-2019-r-i-wplyw-pandemii-covid-19" ], "raw_text": "W lutym 2020 r. PFR Ventures Sp. z o.o. wystosował do WinVentures pismo informujące, że w wyniku przeprowadzonych kontroli wybranych spółek, stwierdzono wystąpienie działań na szkodę funduszu oraz PFR Ventures spowodowanych przez fundusz i akcjonariusza PJW Holdings Ltd.", "context": {} } ] }

{ "findings": [ { "title": "WINVENTURES wezwany do likwidacji przez PFR Ventures z powodu nieprawidłowego wydatkowania środków", "description": "PFR Ventures wezwał do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu otwarcia likwidacji funduszu WINVENTURES po zarzutach o wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem środków w wysokości 29,5 mln zł. Zarząd funduszu uznał zarzuty za chybione, ale proces likwidacji został uruchomiony. Informacja pochodzi z raportu po 2019 r., w którym opisano także strukturę portfela WINVENTURES.", "severity": "HIGH", "date": "2019-04-01", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.gdziepolek.pl/blog/startupy-programu-kfk-wyniki-po-2019-r-i-wplyw-pandemii-covid-19" ], "raw_text": "W wyniku zarzutów, kierowanych pod adresem WinVentures, PFRV wezwał do zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy w celu otwarcia likwidacji funduszu.", "context": { "NIP": "5252572460", "KRS": "0000486499" } }, { "title": "Ujawniono nieprawidłowości w wydatkowaniu niemal 30 mln zł przez fundusz WINVENTURES", "description": "W raporcie opisano, że jeden z funduszy WINVENTURES został wezwany do likwidacji po odkryciu nieprawidłowości, polegających na wydatkowaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie blisko 30 mln zł. Raport podkreśla brak przejrzystości w wykorzystaniu publicznych pieniędzy i wywołał kontrowersje w środowisku startupowym.", "severity": "HIGH", "date": "2023-10-01", "status": "alleged", "source_urls": [ "https://spidersweb.pl/plus/2023/10/startupy-polska-publiczne-pieniadze" ], "raw_text": "Okazało się, że jeden z funduszy WinVentures został wezwany do likwidacji, bo odkryto nieprawidłowości, a mianowicie \"wydatkowanie niezgodnie z przeznaczeniem niemal 30 mln zł\".", "context": {} } ], "no_findings_reason": "Brak dalszych wyników spełniających kryteria po przeszukaniu dostępnych źródeł." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak wyników wyszukiwania dotyczących WINVENTURES w kategorii Ryzyka transakcyjne, M&A, spółki zależne i działalność zagraniczna." }