🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Trzej mężczyźni aresztowani za oszustwa z użyciem paczkomatów InPost", "description": "Policja zatrzymała trzech mężczyzn podejrzanych o wyłudzanie pieniędzy od sprzedawców obuwia, którzy wysyłali towary za pośrednictwem paczkomatów InPost. Podejrzani wprowadzali sprzedawców w błąd co do formy płatności i odbioru towaru, generowali fałszywe etykiety wysyłkowe oraz przejmowali konta w aplikacji InPost. W wyniku działań prokuratury oskarżono ich o liczne przestępstwa oszustwa i paserstwa.", "severity": "HIGH", "date": "2024-05-15", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowy-sacz/za-posrednictwem-paczkomatow-wyludzali-buty-od-sprzedawcow", "https://krakow.tvp.pl/77540892/za-posrednictwem-paczkomatow-wyludzali-buty-od-sprzedawcow" ], "raw_text": "Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o oszukiwanie sprzedawców wysyłających obuwie za pośrednictwem paczkomatów InPost. Sprawcy wprowadzali w błąd sprzedawców co do sposobu płatności i odbioru towaru za pobraniem oraz zamiaru zapłaty za towar.", "context": { "NIP": "6793081395", "KRS": "0000418380" } }, { "title": "Tymczasowy areszt dla mężczyzn podejrzanych o oszustwa z paczkomatami InPost", "description": "Śledczy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu oraz Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat, którym postawiono liczne zarzuty oszustw związanych z wyłudzaniem towaru przez paczkomaty InPost. Jeden z podejrzanych (48‑latka) otrzymał zakaz opuszczania kraju, a pozostali zostali objęci środkiem zapobiegawczym w postaci izolacji na trzy miesiące.", "severity": "HIGH", "date": "2024-05-15", "status": "resolved", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/po-nowy-sacz/komunikat-rzecznika-prasowego-tymczasowo-aresztowani-za-oszustwa" ], "raw_text": "Śledczy zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat. Usłyszeli oni zarzuty kilkudziesięciu oszustw. Jeden z nich także zarzut paserstwa. Wobec 48‑latka prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju.", "context": { "NIP": "6793081395", "KRS": "0000418380" } } ], "no_findings_reason": "Inne wyniki nie spełniały kryteriów dotyczących postępowań karnych lub nie dotyczyły podmiotu INPOST PACZKOMATY w sposób bezpośredni." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W dostępnych źródłach (https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowy-sacz/za-posrednictwem-paczkomatow-wyludzali-buty-od-sprzedawcow oraz https://krakow.tvp.pl/77540892/za-posrednictwem-paczkomatow-wyludzali-buty-od-sprzedawcow) opisane są jedynie przypadki oszustw i przestępstw przeciwko mieniu, nie ma w nich informacji o korupcji, łapownictwie, postawieniu zarzutów korupcyjnych wobec osób powiązanych z INPOST PACZKOMATY ani o prowadzonych śledztwach korupcyjnych. Dlatego nie można zgłosić żadnych znalezisk spełniających kryteria korupcji." }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Brak dostępnych informacji w publicznych źródłach dotyczących audytów, nieprawidłowości zarządczych lub governance związanych z podmiotem INPOST PACZKOMATY. Przeszukane źródła nie zawierają konkretnych faktów, dat, kwot ani numerów spraw w tej kategorii." }

{ "findings": [ { "title": "Oszustwa przy użyciu paczkomatów InPost – wyłudzenia butów od sprzedawców", "description": "Przestępcy używali paczkomatów InPost do wyłudzeń butów od sprzedawców. Generowali fałszywe etykiety wysyłkowe, wprowadzając sprzedawców w błąd co do sposobu płatności i odbioru towaru. Łączna wartość niekorzystnego rozporządzenia mieniem przekracza 407 tys. złotych.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/nowy-sacz/za-posrednictwem-paczkomatow-wyludzali-buty-od-sprzedawcow", "https://krakow.tvp.pl/77540892/za-posrednictwem-paczkomatow-wyludzali-buty-od-sprzedawcow" ], "raw_text": "Śledztwo w tej sprawie prowadzą wspólnie policjanci z krakowskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości i Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu.", "context": { "NIP": "6793081395", "KRS": "0000418380" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych informacji w dostępnych źródłach, które zawierałyby dokładne dopasowanie nazwy podmiotu \"INPOST PACZKOMATY\" w kontekście ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych i działalności zagranicznej." }