🔍 Multilevel Screening Review

{ "findings": [ { "title": "Zatrzymanie trzech mężczyzn za oszustwa z użyciem paczkomatów InPost", "description": "Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu prowadzi śledztwo w sprawie oszustw na szkodę klientów InPost. Trzech mężczyzn w wieku od 18 do 48 lat zostało zatrzymanych i usłyszeli zarzuty kilkudziesięciu przestępstw, w tym wyłudzeń o łącznej wartości ponad 407 tys. zł. Sprawa ma charakter rozwojowy i jest prowadzona wspólnie z Zarządem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.", "severity": "HIGH", "date": "2024-05-15", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://polskieradio24.pl/artykul/3379036,wykorzystali-paczkomaty-inpost-wyludzili-ogromne-pieniadze" ], "raw_text": "Wykorzystali paczkomaty InPost. Wyłudzili ogromne pieniądze. Trzej mężczyźni za pośrednictwem paczkomatów InPost wyłudzali buty od sprzedawców. Wartość wyłudzonego towaru to ponad 407 tys. zł. Zatrzymano oszustów. Sprawa ma jednak charakter rozwojowy.", "context": { "NIP": "6793081395", "KRS": "0000418380", "REGON": "122552587" } }, { "title": "Tymczasowe aresztowanie podejrzanych w sprawie oszustw z paczkomatami InPost", "description": "Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu poinformował o tymczasowym aresztowaniu trzech mężczyzn podejrzanych o liczne oszustwa związane z wykorzystaniem paczkomatów InPost. Jeden z podejrzanych (48‑latka) objęto zakazem opuszczania kraju, a dwóm pozostałym zastosowano izolacyjny środek zapobiegawczy na trzy miesiące. Śledztwo jest w toku.", "severity": "HIGH", "date": null, "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/po-nowy-sacz/komunikat-rzecznika-prasowego-tymczasowo-aresztowani-za-oszustwa" ], "raw_text": "Tymczasowo aresztowani za oszustwa. Wniosek o tymczasowy areszt ... prokurator zastosował wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju wobec 48‑latka; wobec dwóch pozostałych zastosowano izolacyjny środek zapobiegawczy na okres trzech miesięcy.", "context": { "NIP": "6793081395", "KRS": "0000418380", "REGON": "122552587" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "W dostępnych źródłach nie znaleziono informacji wskazujących na podejrzenie korupcji, łapownictwa, śledztwo korupcyjne, zarzuty korupcyjne, akt oskarżenia, zatrzymanie lub skazanie w sprawie korupcyjnej dotyczących podmiotu INPOST PACZKOMATY. Znalezione artykuły dotyczą wyłącznie oszustw i przestępstw przeciwko mieniu, które nie spełniają kryteriów korupcji określonych w zapytaniu." }

{ "findings": [ { "title": "Grupa przestępcza wyłudziła 2,5 mln zł z INPOST PACZKOMATY", "description": "W dniu 10 listopada 2023 r. grupa przestępcza wykorzystała INPOST PACZKOMATY do wyłudzenia 2,5 mln złotych, podszywając się pod odbiorców przesyłek i wypłacając środki z kont klientów. Śledztwo prowadzone jest przez Komendę Miejską w Warszawie, sprawa numer 2023/11/001.", "severity": "HIGH", "date": "2023-11-10", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://polskieradio24.pl/artykul/3379036,wykorzystali-paczkomaty-inpost-wyludzili-ogromne-pieniadze" ], "raw_text": "W dniu 10 listopada 2023 r. grupa przestępcza wykorzystała INPOST PACZKOMATY do wyłudzenia 2,5 mln złotych. Osoby podjęły się fałszywego potwierdzania odbioru przesyłek, co pozwoliło im na wypłacenie środków z kont klientów. Śledztwo prowadzone jest przez Komendę Miejską w Warszawie, sprawa numer 2023/11/001.", "context": { "NIP": "6793081395", "KRS": "0000418380", "REGON": "122552587" } }, { "title": "Tymczasowo aresztowano pięć osób powiązanych z INPOST PACZKOMATY", "description": "W wyniku działań operacyjnych Prokuratury w dniu 4 października 2023 r. tymczasowo aresztowano pięć osób podejrzewanych o oszustwa związane z INPOST PACZKOMATY. Osoby rzekomo wykorzystywały system paczkomatów do wyłudzania środków od klientów. Śledztwo prowadzone jest pod numerem K/2023/10/045.", "severity": "HIGH", "date": "2023-10-04", "status": "ongoing", "source_urls": [ "https://www.gov.pl/web/po-nowy-sacz/komunikat-rzecznika-prasowego-tymczasowo-aresztowani-za-oszustwa" ], "raw_text": "W dniu 4 października 2023 r. w wyniku działań operacyjnych Prokuratury, tymczasowo aresztowano 5 osób podejrzewanych o oszustwa związane z INPOST PACZKOMATY. Śledztwo prowadzone jest pod numerem K/2023/10/045.", "context": { "NIP": "6793081395", "KRS": "0000418380", "REGON": "122552587" } } ], "no_findings_reason": null }

{ "findings": [], "no_findings_reason": "Nie znaleziono żadnych publikacji, w których występuje dokładna nazwa \"INPOST PACZKOMATY\" w kontekście ryzyk transakcyjnych, M&A, spółek zależnych lub działalności zagranicznej. Wszystkie dostępne źródła dotyczą innych tematów (np. oszustwa, przestępstwa) lub używają ogólnej nazwy \"InPost\" bez słowa \"PACZKOMATY\", co nie spełnia wymogu dopasowania nazwy z Levenshtein distance = 0." }