TWIN OFFICE S.A. jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce pod numerem KRS 0000539114, prowadzącą działalność w sektorze wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi. W strukturze własnościowej najważniejszym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest Grzegorz Ciołek, wskazany jako UBO w dostępnych rejestrach.
Zarząd spółki kieruje Prezes Grzegorz Uszkur, a wśród prokurentów działają Kamil Kruszewski i Rafał Bartelik. Do rady nadzorczej należą Tomasz Deresiewicz, Michał Leśniewski, Łukasz Rumszek oraz kolejny członek – Michał Leśniewski, który jednocześnie jest PEP, będąc członkiem zarządu podmiotu NADMORSKIE ORŁOWO Sp. z o.o., w którym udział ma Skarb Państwa.
Powiązania z podmiotem NADMORSKIE ORŁOWO, będącym spółką z udziałem Skarbu Państwa, wprowadzają elementy państwowego udziału w strukturze kontrolnej TWIN OFFICE S.A. oraz podnoszą ryzyko związane z wymogami AML, zwłaszcza w kontekście obecności osoby uznanej za PEP.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na fakt, że jedynym znanym UBO jest Grzegorz Ciołek, ale jednocześnie w strukturze występuje PEP oraz powiązania ze spółką kontrolowaną przez Skarb Państwa, co wymaga dodatkowej weryfikacji i monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych zagrożeń.