🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie F.H.U. CYBERSHOP DARIUSZ PUCHYRSKI działa w branży 4741Z – sprzedaż detaliczna komputerów, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6871787816 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Dariusz Puchyrski, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.