ANDI spółka cywilna, zarejestrowana pod numerem NIP 6631887636, prowadzi działalność w branży 4711Z – sprzedaż detaliczna w niewyspecjalizowanych sklepach, głównie żywności, napojów i wyrobów tytoniowych, i nie podlega wpisowi do rejestru ani ewidencji. Podmiot ten jest formą spółki cywilnej, co oznacza, że nie posiada osobowości prawnej, a jego funkcjonowanie opiera się na umowie między wspólnikami.
Właścicielami (UBO) spółki są dwie osoby fizyczne: Monika Golińska oraz Grzegorz Miernik, które pełnią jednocześnie role wspólników i beneficjentów rzeczywistych. Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie, a struktura własnościowa jest bezpośrednia i przejrzysta.
Z perspektywy AML struktura nie wykazuje elementów podwyższającego ryzyka, takich jak ukryte właściciele, powiązania ze Skarbem Państwa czy skomplikowane łańcuchy własnościowe; jedynie prosty układ dwóch rzeczywistych beneficjentów wymaga standardowej weryfikacji ich tożsamości i oceny ryzyka transakcyjnego.