🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot o nazwie FHU "Za-Górski" Jacek Zagórski w spadku działa w branży 4633Z – sprzedaż hurtowa mleka, jest zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 7361178674 i figuruje w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jedynym beneficjentem rzeczywistym (UBO) jest osoba fizyczna Jacek Zagórski, co oznacza, że struktura własnościowa jest jednopłaszczyznowa i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy skomplikowanych powiązań zmniejsza ryzyko ukrycia beneficjentów, jednakże podmiot wymaga standardowej kontroli AML ze względu na potencjalne ryzyko prania pieniędzy w tej branży.