🔍 Multilevel Screening Review

Spółka zarejestrowana w Polsce pod numerem KRS 0000926537, NIP 7732497475, prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. Działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Beata Celner i Marek Celner – które jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu. Obie osoby są wymienione jako UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnicy, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale zakładowym i sprawują kontrolę nad podmiotem. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta i nieskomplikowana: nie występują podmioty zależne, brak jest udziału Skarbu Państwa oraz anonimowych właścicieli. Ryzyko związane z praniem pieniędzy jest niskie, jednakże standardowa kontrola tożsamości i monitorowanie transakcji pozostaje wymagana.