Gmina Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Polsce, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000094531 oraz posiadająca NIP 5620003461, prowadzi działalność w branży detalicznej (kod 4711Z), koncentrując się na sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w niewyspecjalizowanych sklepach. Spółdzielnia jest wpisana do rejestru przedsiębiorców jako podmiot prawny typu spółdzielnia gminna.
W organach nadzoru i zarządzania spółdzielnią wyróżnia się radę nadzorczą, w której zasiadają Barbara Kalka, Ignacy Pogodziński oraz Józef Chudzyński. Ignacy Pogodziński jest osobą politycznie eksponowaną (PEP) – pełni funkcję członka zarządu powiatu w Starostwie Powiatowym w Nakle nad Notecią, co wymaga szczególnej uwagi w kontekście AML. Zarząd spółdzielni kierowany jest przez prezesa Stanisława Wypycha, który jednocześnie jest jej rzeczywistym beneficjentem (UBO), oraz przez Alicję Rokitę, określoną jako UBO oraz Z‑CA prezesa zarządu.
Łańcuch własności wskazuje, że rzeczywistymi beneficjentami spółdzielni są dwie osoby fizyczne – Alicja Rokita i Stanisław Wypych, przy czym drugi pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Taka koncentracja własności w rękach dwóch osób, z których jedna jest jednocześnie członkiem zarządu, zwiększa ryzyko koncentracji kontroli i wymaga regularnego monitorowania. Dodatkowo, obecność PEP w radzie nadzorczej (Ignacy Pogodziński) stanowi istotny czynnik ryzyka AML, co sugeruje konieczność przeprowadzenia szczegółowej oceny transakcji oraz weryfikacji źródeł pochodzenia środków.