🔍 Multilevel Screening Review

Spółka jawna zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7730011391 i KRS 0000010166 prowadzi działalność w branży 4730Z – sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Działa ona jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców i jest zlokalizowana w kraju, w którym obowiązują polskie przepisy AML/KYC. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Stanisław Frankowski oraz Sławomir Wójcik, które pełnią jednocześnie funkcje reprezentantów oraz UBO (beneficjentów rzeczywistych). Obaj są jednocześnie wspólnikami, co oznacza, że posiadają udziały w kapitale spółki i mają prawo do udziału w jej zyskach. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury pośrednie; wszystkie kluczowe osoby są jasno zidentyfikowane jako UBO i reprezentanci, co upraszcza proces due diligence, choć ich podwójna rola wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów.