🔍 Multilevel Screening Review

FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA SZABRAŃSCY SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowana w Polsce jako spółka jawna (KRS 0000293738, NIP 5671819043) działająca w branży detalicznej, głównie w handlu żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi. Jako podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców, podlega polskim przepisom prawa handlowego i podatkowemu. Struktura własnościowa jest prosta – spółkę posiadają trzej wspólnicy, którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów: WIESŁAWA SZABRAŃSKA, ELŻBIETA WĘGIER oraz MAŁGORZATA KALISZEWSKA. Każdy z nich ma równorzędny udział w kapitale spółki i prawo do jej reprezentacji wobec osób trzecich. Nie występują żadne podmioty zależne ani pośrednie beneficjenci, a właścicielami są wyłącznie wymienione osoby fizyczne. Z perspektywy AML nie ma anonimowych właścicieli ani skomplikowanej struktury własnościowej, jednak ze względu na koncentrację udziałów w rękach trzech osób zaleca się regularną weryfikację ich statusu KYC oraz monitorowanie transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk związanych z sektorem detalicznym produktów tytoniowych.