🔍 Multilevel Screening Review

AG FUELS sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw. Spółka jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001086345 i posiada NIP 9482644484. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch wspólników – Kacpra Gwizda oraz Arkadiusza Gwizda. Arkadiusz Gwizd jest określony jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że jest rzeczywistym beneficjentem majątkowym spółki, natomiast Kacper Gwizd pełni funkcję prezesa zarządu i jednocześnie jest współwłaścicielem. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura własnościowa jest prosta i przejrzysta. Z perspektywy AML nie ma elementów budzących szczególną uwagę – brak skomplikowanych powiązań, anonimowych właścicieli czy udziału Skarbu Państwa, co wskazuje na niskie ryzyko związane z praniem pieniędzy.