🔍 Multilevel Screening Review

CAMELIA CLOTHES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0001022752, prowadząca działalność w zakresie sprzedaży detalicznej odzieży w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4771Z). W strukturze własnościowej spółki wyróżnia się dwóch rzeczywistych beneficjentów – Jarosława Glicha oraz Mariusza Szczypiora, którzy jednocześnie pełnią funkcje członków zarządu oraz są udziałowcami spółki. Dzięki temu łańcuch własnościowy jest prosty i bezpośredni: udziały w spółce należą w całości wymienionym osobom fizycznym, które sprawują jednocześnie kontrolę operacyjną poprzez członkostwo w zarządzie. Nie występują żadne podmioty zależne ani powiązane, a struktura nie obejmuje podmiotów państwowych ani anonimowych właścicieli. Z perspektywy AML nie ma skomplikowanych warstw własnościowych, jednak fakt, że osoby zarządzające są jednocześnie beneficjentami rzeczywistymi, wymaga stałego monitorowania ich transakcji i ewentualnych powiązań z podmiotami wysokiego ryzyka.