🔍 Multilevel Screening Review

ALTA-TRANS WÓJCIK SPÓŁKA KOMANDYTOWA jest spółką komandytową zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 8722440190 oraz KRS 0001006570, prowadzącą działalność w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z). W strukturze własnościowej wyróżnia się dwóch beneficjentów rzeczywistych: Sylwester Wójcik, pełniący funkcję komplementariusza oraz reprezentanta spółki, a także Katarzyna Kuźniar, będąca komandytariuszem i prokurentem. Obie osoby są jednocześnie udziałowcami, co oznacza, że posiadają bezpośredni udział w kapitale spółki. Z perspektywy AML istotne jest, że zarówno Sylwester Wójcik, jak i Katarzyna Kuźniar są wymienieni jako UBO, co wymaga stałego monitorowania ich transakcji i powiązań. Brak udziału Skarbu Państwa oraz brak anonimowych właścicieli upraszcza analizę, jednakże konieczne jest zachowanie czujności wobec ewentualnych zmian w strukturze własnościowej lub w roli zarządzających.