🔍 Multilevel Screening Review

SEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 5342655758 oraz KRS 0000991375, prowadzi działalność w branży 4722Z – sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa w wyspecjalizowanych sklepach. Jest to podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Tomasz Sej i Aleksandra Sej, które jednocześnie pełnią funkcje w zarządzie. Tomasz Sej jest prezesem zarządu oraz współwłaścicielem, natomiast Aleksandra Sej pełni rolę wiceprezes zarządu i również jest współwłaścicielem. Obie osoby są uznane za rzeczywistych beneficjentów (UBO) i posiadają udziały w kapitale spółki. Z perspektywy AML struktura jest przejrzysta – nie występują anonimowi właściciele, brak jest powiązań ze Skarbem Państwa oraz nie ma wskazań na skomplikowane powiązania korporacyjne. Jedynym elementem wymagającym uwagi jest fakt, że właściciele są członkami jednej rodziny, co może wymagać dodatkowego monitorowania transakcji pod kątem potencjalnych ryzyk rodzinnych, jednakże sama struktura nie budzi istotnych wątpliwości.