🔍 Multilevel Screening Review

IGAR 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem zarejestrowanym w Polsce, prowadzącym działalność detaliczną w sektorze spożywczym, napojów i wyrobów tytoniowych (kod PKD 4711Z). W rejestrze przedsiębiorców widnieje numer NIP 6332245835 oraz KRS 0000958237. Właścicielami spółki są dwie osoby fizyczne – Robert Gorgol oraz Bogdan Gorgol, obaj występują jako wspólnicy. Bogdan Gorgol pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu i jest oznaczony jako UBO (ultimate beneficial owner), co oznacza, że posiada kontrolę nad podmiotem. Struktura własnościowa jest przejrzysta i nie obejmuje podmiotów zależnych ani powiązanych, a brak anonimowych udziałowców eliminuje ryzyko ukrycia beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują elementy budzące szczególną uwagę, poza koniecznością monitorowania standardowych transakcji handlowych.