🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot jest spółką komandytową zarejestrowaną w Polsce pod numerem NIP 6121876906 i KRS 0000965943, prowadzącą działalność w zakresie sprzedaży detalicznej kwiatów, roślin, nasion, nawozów oraz karmy dla zwierząt domowych, działającą w wyspecjalizowanych sklepach. W strukturze własnościowej wyróżnia się dwa typy partnerów: komplementariusz oraz komandytariusze, przy czym wszyscy wymienieni uczestnicy są jednocześnie ostatecznymi beneficjentami rzeczywistymi (UBO) i współwłaścicielami. Zbigniew Wolański pełni funkcję komplementariusza i reprezentanta spółki, co oznacza, że odpowiada za jej zobowiązania w pełnym zakresie, natomiast Aleksandra Dybek i Piotr Wolański są komandytariuszami, czyli współwłaścicielami o ograniczonej odpowiedzialności; Piotr Wolański dodatkowo sprawuje funkcję prokurenta, co upoważnia go do czynności prawnych w imieniu spółki. Wszystkie trzy osoby są wymienione jako UBO, co wskazuje na brak ukrytych beneficjentów i jasno określony podział udziałów. Z perspektywy AML struktura nie wykazuje skomplikowanych powiązań z podmiotami zależnymi ani udziału Skarbu Państwa, jednak konieczne jest monitorowanie transakcji ze względu na obecność kilku UBO oraz połączenie roli komplementariusza i prokurenta, co może zwiększać ryzyko nadużyć i wymaga regularnej oceny ryzyka.