🔍 Multilevel Screening Review

CITRONEX TRANS ENERGY sp. z o.o. jest zarejestrowaną w Polsce spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (NIP 6152046672, KRS 0000559894) działającą w branży sprzedaży detalicznej paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (kod 4730Z). Spółka funkcjonuje w ramach rejestru przedsiębiorców i nie posiada udziałów państwowych. Właścicielami (UBO) są członkowie rodziny Zarzecki – Rafał Zarzecki oraz Robert Zarzecki, przy czym Robert pełni jednocześnie funkcję prezesa zarządu. Do zarządu i prokuratury wchodzą również Barbara Zarzecka, będąca wspólnikiem i prokurentem, oraz Andrzej Szcze... jako kolejny prokurent, co wskazuje na rozbudowaną strukturę zarządzania wewnętrznego. Łańcuch własnościowy jest prosty: udziały spółki należą wyłącznie wymienionym osobom fizycznym, bez udziału podmiotów zależnych czy innych beneficjentów. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane struktury powiązań, jednak koncentracja własności w rękach dwóch członków jednej rodziny oraz jednoczesne pełnienie funkcji zarządczych i własnościowych przez te same osoby wymaga monitorowania pod kątem potencjalnych konfliktów interesów i ryzyka nadużyć.