ELFARM sp. z o.o. to polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 7343463714 i KRS 0000367261, działająca w branży sprzedaży detalicznej wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach. Podmiot ten jest wpisany do rejestru przedsiębiorców i prowadzi działalność na terenie Polski.
Jedynym podmiotem nadrzędnym jest GEMINI POLSKA sp. z o.o., wskazana jako spółka macierzysta (KRS 0000595778), co oznacza, że kontrola nad ELFARM wynika z bezpośredniego udziału tego podmiotu.
Zarząd ELFARM tworzy pięciu członków: Paweł Sobek, Marcin Zieliński, Sebastian Wróbel, Hubert Dotka oraz Justyna Przybylska Skrobisz – wszyscy jednocześnie wymienieni jako UBO. Dodatkowo jako UBO wskazano czterech kolejnych beneficjentów: Sebastian Trzmiél, Roman Pałac, Grzegorz Sadowski i Grzegorz Postolski, którzy nie pełnią funkcji zarządczych.
Z perspektywy AML struktura wymaga uwagi ze względu na liczną grupę ostatecznych beneficjentów, w tym członków zarządu oraz osoby niezwiązane z zarządem, oraz istnienie podmiotu nadrzędnego. Należy przeprowadzić szczegółową weryfikację łańcucha własnościowego i ocenić ryzyko związane z potencjalnym ukryciem rzeczywistego właściciela.