🔍 Multilevel Screening Review

Podmiot zarejestrowany w Polsce pod numerem NIP 6612380853 i KRS 0000873648 prowadzi działalność w sektorze detalicznej sprzedaży żywności, napojów i wyrobów tytoniowych. Działa jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców. Właścicielami i jednocześnie członkami zarządu są dwie osoby – Mateusz Korytnicki, pełniący funkcję prezesa zarządu, oraz Barbara Korytnicka, członek zarządu. Obie osoby są jednocześnie UBO (ultimate beneficial owners) oraz wspólnikami spółki, co oznacza, że posiadają pełną kontrolę nad jej działalnością i udziałami. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani podmioty państwowe, jednak koncentracja własności i zarządzania w rękach dwóch osób wymaga szczególnej uwagi w ramach monitorowania ryzyka koncentracji władzy i potencjalnych konfliktów interesów.