🔍 Multilevel Screening Review

KUCHNIE ŚWIATA KRĘŻEL KOWALSKA KRZYSIEK SPÓŁKA KOMANDYTOWA, zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 6572928344 i KRS 0000662361, prowadzi działalność w branży restauracyjnej (kod 5611Z). Jedynym podmiotem nadrzędnym jest KUCHNIE ŚWIATA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000660725), która sprawuje kontrolę nad spółką komandytową. Właścicielami i jednocześnie komplementariuszami spółki są trzy osoby fizyczne: ALEKSANDRA KOWALSKA, JAROSŁAW KRZYSIEK oraz MARCIN KRĘŻEL. Każda z nich pełni funkcję reprezentanta, jest UBO (beneficjentem rzeczywistym) oraz współwłaścicielem, co oznacza, że posiadają pełne prawo do zarządzania i udziału w zyskach spółki. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani ukryte podmioty; wszystkie kluczowe osoby i podmiot nadrzędny są jawnie wskazani w rejestrach. Niemniej, fakt, że spółka jest częścią struktury z podmiotem nadrzędnym, wymaga monitorowania ewentualnych transakcji pomiędzy spółką komandytową a jej spółką macierzystą, aby wykluczyć ryzyko prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.