🔍 Multilevel Screening Review

Firma Handlowo‑Usługowa Spółka Jawna Mirosław Zieliński, Artur Mroziński jest zarejestrowana w Polsce pod numerem NIP 7530003837 oraz KRS 0000254576 i prowadzi działalność w branży 4729Z – sprzedaż detaliczna pozostałej żywności w wyspecjalizowanych sklepach. Jest to spółka jawna, co oznacza, że wszyscy wspólnicy odpowiadają solidarnie za zobowiązania podmiotu. W strukturze własnościowej wyróżnia się czterech beneficjentów rzeczywistych – Artura Mrozińskiego, Violettę Mrozińską, Renatę Zielińską oraz Mirosława Zielińskiego – którzy jednocześnie pełnią funkcje reprezentantów i wspólników spółki. Każda z wymienionych osób posiada udziały w spółce oraz prawo do jej reprezentacji, co wskazuje na równomierny podział władzy i udziałów pomiędzy członkami. Z perspektywy AML nie występują elementy podwyższającego ryzyka profilu, takie jak udział Skarbu Państwa czy anonimowi właściciele. Jednakże fakt, że wszyscy beneficjenci są jednocześnie reprezentantami i współwłaścicielami, a nazwiska sugerują potencjalne powiązania rodzinne, wymaga dodatkowej weryfikacji relacji pomiędzy nimi oraz monitorowania transakcji pod kątem ewentualnych prób obejścia kontroli wewnętrznej.