🔍 Multilevel Screening Review

FARM-MED JANKOWSCY SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną (KRS 0000266419, NIP 7792296958) prowadzącą działalność w zakresie detalicznej sprzedaży wyrobów farmaceutycznych w wyspecjalizowanych sklepach (kod PKD 4773Z). Właścicielami spółki są trzej wspólnicy – Urszula Jankowska, Anna Jankowska Wika oraz Michał Jankowski – którzy jednocześnie pełnią funkcję reprezentantów spółki i są uznani za osoby rzeczywiście kontrolujące (UBO). Każdy z nich posiada udziały w spółce, co oznacza, że kontrola nad podmiotem jest rozproszona pomiędzy członków rodziny. Z perspektywy AML nie występują anonimowi beneficjenci ani podmioty zależne, jednak fakt, że wszystkie udziały i funkcje reprezentacyjne są skoncentrowane w rękach trzech powiązanych osób, wymaga regularnej weryfikacji ich transakcji oraz monitorowania ewentualnych powiązań rodzinnych i biznesowych, aby zapobiec ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.