PTI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem zależnym od OEX spółka akcyjna, której numer KRS to 0000222514. Właścicielami rzeczywistymi (UBO) PTI są cztery osoby: Jerzy Motz, Piotr BeaupRe, Julia Motz oraz Zofia Motz, przy czym trzy z nich noszą to samo nazwisko, co może wskazywać na powiązania rodzinne. Zarządzanie spółką sprawuje Maciej Paluszkiewicz, pełniący funkcję prezesa zarządu.
Struktura własnościowa wskazuje na koncentrację kontroli w rękach kilku beneficjentów oraz istnienie podmiotu nadrzędnego, co wymaga szczególnej uwagi w ramach oceny ryzyka AML. Brak informacji o udziale Skarbu Państwa, ale obecność kilku UBO oraz powiązania rodzinne mogą zwiększać ryzyko ukrycia beneficjentów rzeczywistych i wymagają dodatkowej weryfikacji dokumentacji oraz monitorowania transakcji.
Z perspektywy AML należy zwrócić uwagę na konieczność potwierdzenia tożsamości wszystkich UBO, ustalenia ich udziałów oraz przeprowadzenia analizy powiązań rodzinnych i ewentualnych powiązań z podmiotem nadrzędnym OEX S.A., aby zapewnić pełną przejrzystość struktury własnościowej.