🔍 Multilevel Screening Review

PHU MAGO P.GÓRECKI, A.GUMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA jest zarejestrowaną w Polsce spółką jawną, prowadzącą działalność w ramach branży 4690Z – sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana. Spółka figuruje w rejestrze przedsiębiorców pod numerem NIP 5860000717 oraz KRS 0000908892. W strukturze własnościowej spółki znajdują się dwie osoby fizyczne – Adam Gumiński oraz Przemysław Górecki. Obaj pełnią jednocześnie role wspólników, UBO (ultimate beneficial owners) oraz reprezentantów spółki, co oznacza, że są jedynymi właścicielami i jednocześnie uprawnionymi do działania w imieniu podmiotu. Brak dodatkowych podmiotów zależnych czy powiązanych, co wskazuje na prostą i przejrzystą strukturę własnościową. Z perspektywy AML nie występują anonimowi właściciele ani skomplikowane łańcuchy własności, jednak fakt, że jednocześnie UBO i reprezentanci są dwie osoby fizyczne, wymaga stałego monitorowania ich transakcji oraz ewentualnych powiązań z podmiotami zagranicznymi.